數字資產反洗錢專家加密貨幣合規領導者

數字資產反洗錢合規官

Digital Asset AML Compliance Officer

專業監督加密貨幣和區塊鏈項目的 AML/CTF 系統，確保數字資產業務合規性

✅ 數字資產 AML/CTF 系統評估
✅ 加密貨幣合規政策制定
✅ 區塊鏈項目合規報告
✅ VASP 監管登記維護
✅ 數字資產監管機構溝通
✅ 虛擬資產合規官任命

數字資產洗錢報告官

Digital Asset Money-Laundering Reporting Officer

專門處理加密貨幣和虛擬資產可疑交易報告，確保數字資產平台合規運營

✅ 加密貨幣可疑交易識別
✅ 區塊鏈交易分析報告
✅ 數字資產 SARs 提交
✅ 虛擬資產風險評估記錄
✅ 虛擬資產合規持續運行
✅ 區塊鏈合規流程維護

數字資產 AML/KYC 服務

Digital Asset Know Your Customer Services

專業的加密貨幣客戶盡職調查服務，滿足 VASP 核心合規要求

✅ 加密貨幣用戶身份驗證
✅ 數字資產制裁名單篩查
✅ 區塊鏈地址風險評估
✅ 虛擬資產 PEP 篩查
✅ 加密貨幣交易監控

數字資產旅行規則服務

Digital Asset Travel Rule Compliance

協助 VASP 滿足全球數字資產旅行規則要求，確保跨境加密貨幣交易合規

✅ 加密貨幣旅行規則實施
✅ VASP 信息交換協議
✅ 區塊鏈交易追蹤
✅ 數字資產跨境合規
✅ 虛擬資產傳輸記錄
✅ 加密貨幣合規報告

區塊鏈合規諮詢服務

Blockchain Compliance Consultancy

提供專業的數字資產和加密貨幣合規諮詢，滿足 VASP 特定需求

✅ 數字資產合規差距分析
✅ 加密貨幣政策制定
✅ VASP 牌照申請協助
✅ 區塊鏈項目風險評估
✅ 數字資產合規培訓

智能數字資產合規系統

Smart Digital Asset Compliance (RBA)

基於人工智能的數字資產合規解決方案，涵蓋加密貨幣交易監控到區塊鏈分析

✅ 數字資產註冊認證
✅ 加密貨幣 AML & CFT
✅ 區塊鏈旅行規則自動化
✅ 虛擬資產交易監控
✅ 數字資產監管報告
✅ 加密貨幣地址分析