專業數字資產 AML 外包解決方案
數字資產反洗錢專家加密貨幣合規領導者
Aiying 專注於數字資產和加密貨幣領域的反洗錢(AML)合規服務,為 VASP、 區塊鏈項目和數字資產平台提供全方位的合規外包解決方案
區塊鏈交易監控
實時監控加密貨幣交易,識別可疑的數字資產流動
VASP 合規專家
深度理解虛擬資產服務提供商監管要求
旅行規則實施
協助 VASP 滿足全球數字資產旅行規則要求
風險評估分析
基於區塊鏈數據的專業數字資產風險評估
專業數字資產 AML 外包解決方案
Aiying 專注於數字資產和加密貨幣領域的反洗錢(AML)合規服務,為 VASP、 區塊鏈項目和數字資產平台提供全方位的合規外包解決方案
實時監控加密貨幣交易,識別可疑的數字資產流動
深度理解虛擬資產服務提供商監管要求
協助 VASP 滿足全球數字資產旅行規則要求
基於區塊鏈數據的專業數字資產風險評估
專業的加密貨幣和區塊鏈合規服務,滿足 VASP 和數字資產平台的所有合規需求
Digital Asset AML Compliance Officer
專業監督加密貨幣和區塊鏈項目的 AML/CTF 系統,確保數字資產業務合規性
✅ 數字資產 AML/CTF 系統評估
✅ 加密貨幣合規政策制定
✅ 區塊鏈項目合規報告
✅ VASP 監管登記維護
✅ 數字資產監管機構溝通
✅ 虛擬資產合規官任命
Digital Asset Money-Laundering Reporting Officer
專門處理加密貨幣和虛擬資產可疑交易報告,確保數字資產平台合規運營
✅ 加密貨幣可疑交易識別
✅ 區塊鏈交易分析報告
✅ 數字資產 SARs 提交
✅ 虛擬資產風險評估記錄
✅ 虛擬資產合規持續運行
✅ 區塊鏈合規流程維護
Digital Asset Know Your Customer Services
專業的加密貨幣客戶盡職調查服務,滿足 VASP 核心合規要求
✅ 加密貨幣用戶身份驗證
✅ 數字資產制裁名單篩查
✅ 區塊鏈地址風險評估
✅ 虛擬資產 PEP 篩查
✅ 加密貨幣交易監控
Digital Asset Travel Rule Compliance
協助 VASP 滿足全球數字資產旅行規則要求,確保跨境加密貨幣交易合規
✅ 加密貨幣旅行規則實施
✅ VASP 信息交換協議
✅ 區塊鏈交易追蹤
✅ 數字資產跨境合規
✅ 虛擬資產傳輸記錄
✅ 加密貨幣合規報告
Blockchain Compliance Consultancy
提供專業的數字資產和加密貨幣合規諮詢,滿足 VASP 特定需求
✅ 數字資產合規差距分析
✅ 加密貨幣政策制定
✅ VASP 牌照申請協助
✅ 區塊鏈項目風險評估
✅ 數字資產合規培訓
Smart Digital Asset Compliance (RBA)
基於人工智能的數字資產合規解決方案,涵蓋加密貨幣交易監控到區塊鏈分析
✅ 數字資產註冊認證
✅ 加密貨幣 AML & CFT
✅ 區塊鏈旅行規則自動化
✅ 虛擬資產交易監控
✅ 數字資產監管報告
✅ 加密貨幣地址分析
為各類數字資產服務提供商 (VASP) 和區塊鏈項目提供專業合規服務
加密货币交易所
中心化交易所 (CEX)、去中心化交易所 (DEX)、衍生品交易平台
交易監控
KYC/AM L
旅行規則
監管報告
數字資產服務商
加密貨幣錢包、托管服務、支付處理商、DeFi 協議
合規諮詢
風險評估
政策制定
牌照申請
區塊鏈項目
NFT 平台、GameFi、元宇宙、穩定幣發行商
合規審查
智能合約審計
監管對接
合規培訓
傳統金融機構
銀行、券商、資管公司涉及數字資產業務
數字資產政策
加密貨幣風控
監管諮詢
合規轉型
Aiying 是亞洲領先的數字資產合規專家,專注於加密貨幣和區塊鏈領域的 AML 服務。 我們深入理解 VASP 監管要求,為數字資產平台提供全方位的合規解決方案。
專注加密貨幣和區塊鏈合規
滿足全球 VASP 監管要求
基於區塊鏈的合規解決方案
跟上數字資產行業發展
準備好讓您的數字資產業務合規運營了嗎?我們的 VASP 合規專家團隊隨時為您提供幫助
pony007@aiying.io
香港中環金融街