基于风险的方法

在平台，我们作为 AML 服务提供商采用基于风险的方法，分析组织内的所有 AML/CFT 风险，并优先处理较高的风险。

让我们的专家团队为您提供反洗钱框架——识别、评估风险、充分利用资源；确保风险得到充分缓解。

了解你的客戶（KYC）

  • 綜合數據庫

    （制裁、PEP、不良媒体等）
    信息是根据主要数据情报来源的 PEP 和制裁综合数据库进行筛选的。

  • 重新篩選配置自定義

    重新筛选频率基于风险级别，并且可以根据您的业务实践进行配置。

  • 自動風險評分

    自动分配风险评分，以确保减少人力成本并简化运营。

  • 直觀且無縫的工作流程

    通過我們簡化的工作流程準確解決誤報並識別關鍵風險。

了解客戶業務（KYB）

在跟客戶進行任何業務之前背景評估，以確保最大程度的合規性，通過將所有重要的實體信息整合到一個係統下。

  • 所有權分析

    用于识别企业及其最终受益人的追踪系统，从而减少歧义并提高分析目标企业风险的准确性。

  • 受益人分析 

    利用从官方注册文件中提取的信息来识别最终受益所有人 (UBO) 并构建组织结构图。

直观且无缝的工作流程

通过我们简化的工作流程准确解决误报并识别关键风险。

  • 综合数据库

    （制裁、PEP、不良媒体等）
    信息是根据主要数据情报来源的 PEP 和制裁综合数据库进行筛选的。

  • 自定义重新筛选配置

    重新筛选频率基于风险级别，并且可以根据您的业务实践进行配置。

  • 自动风险评分

    自动分配风险评分，以确保减少人力成本并简化运营。

智能風險引擎

利用我們正在申請專利的風險引擎，敏捷地實現合規性

來自全球數據庫和衍生品的多個信息源是預先構建並實時合併的

靈活風險等級設置

可定制的设置允许根据公司的风险策略创建自动评分算法。

實時數據庫

连接到区块链、制裁、PEP 数据、不良媒体筛查和监管执行等数据库。

監管合規性

符合监管要求的风险属性以及针对巴塞尔反洗钱指数、FATF 和 CPI 的内置国家/地区筛查。

安全審計追蹤

为用户和系统活动提供系统取证，以获取证据和报告。

常見問題

為了證明企業所有權和控制接口，需要收集有關企業、其所有者和代表的信息，包括但不限於註冊文件、公司住址、許可文件和自然人身份證件。

受AML監管的公司需要遵守KYB規定，這意味著公司需要確保其業務合作夥伴經過驗證且與洗錢和恐怖主義融資無關。

指反洗钱及打击资助恐怖主义的对策。 洗钱，是指将非法所得的利益经过金融操作等流程，让其看似合法，隐瞒资金来源的行为。