數字化註冊認證
反洗錢及涉恐融資AML & CFT
旅行規則travel-rule
交易監控
監管報告
加密機構
金融機構
您的智能合規官
風險基礎方法合規解決方案(RBA—Risk-based approach)，通過可定制的風險參數，AI機器人流程自動化（RPA）和AI數據分析等手段，在最全面的全球數據庫上實現與企業的風險保護，應對全球加密新規的監管，旨在徹底改變您的合規流程。
您的合規，我們的使命
革新您的合規工作流程
自動化用戶身份識別（KYC）系統，通過可定制的風險參數，賦能風險基礎方法RBA的革新
確保用戶交易過程的每一步平台都受到保護
無需編碼即可進行驗證檢查的協調工作。在客戶交易過程的任何階段都可進行檢查，以提供全球最高水平的反欺詐保護和合法交易率
註冊
- 電子郵件風險評估
- 電話風險評估
- 設備智能
用戶驗證
- 身份驗證
- 活躍度和面部匹配
- 地址驗證
- 無文檔驗證
- 公共數字身份系統
- QES/eIDAS
- 近场通信
- 臉部識別
- 阻止列表检查
- 重复检查
AML篩查
- 政治公眾人物+制裁
- 負面信息審查
登錄
- 智能設備
- 欺詐行為檢測
- 人臉識別
- 多因素認證
欺詐監控
- 智能設備
- 行為欺詐檢測
- 人臉認證
- 24小時反洗錢監控
交易
- 反洗錢交易監控
- 銀行賬戶驗證
- 旅行規則
- 欺詐交易行為監控
- 行為欺詐檢測
可定製
合規的
合規的
工作流程
自动化
反洗钱筛查
和评分
自主研发
的行业风险
引擎
全面且实时
数据库
企业级安全
企業級安全和隱私
數據隱私和安全是我們所做的一切的核心，這也是我們被金融機構和加密企業信任的一個重要因素。
银行级安全性
• 云和基础设施最佳安全实践
• 代码发布前实时安全漏洞检查
• 使用久经考验的加密模式对所有敏感数据进行静态和传输加密。
• 提供多个数据存储区域。企业客户可以使用完整的物理数据隔离
• 提供多个数据存储区域。企业客户可以使用完整的物理数据隔离
優質的網絡安全保護
• 身份访问管理（IAM）系统将用户访问权限降至最低
• 多因素认证（MFA）
• 通过要求用户进行三层身份验证来提升系统安全性。
強大數據保護
•系统通过访问级别控制（ACL）、数据库加密，以及通过 VPN 对 IP 地址进行白名单处理，以符合通用数据保护条例（GDPR）的要求
• 系统通过网络传输和数据存储保持数据完整性。定期由 CREST 认证的行业专家和 Tenable Nessus 工具进行渗透测试，以确保零漏洞。
充分合規
全球指數，如金融行動特別工作組（FATF），貪腐感知指數（CPI）和巴塞爾反洗錢指數，已經融入到產品解決方案中
客戶及合作夥伴
常見問題
金融行动特别工作组 (FATF) 是谁？
金融行动特别工作组（FATF）是一个政府间全球组织反洗钱FATF 成立于 1989 年，是恐怖主义融资监管机构。FATF 制定旨在防止非法活动和金融犯罪的国际标准。2018 年 10 月，FATF 对其建议进行了修改，明确澄清这些建议适用于涉及虚拟资产的金融活动。
什么是加密货币和虚拟资产合规性？
全球反洗钱和恐怖主义融资监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 于 2019 年 6 月发布了虚拟资产行业指南，其中包括建议 16，业内称为“加密货币旅行规则”。建议 16 要求全球虚拟资产服务提供商 (VASP) 发送和存储有关交易各方的信息。
加密货币和虚拟资产合规有哪些优势？
遵守 FinCEN 旅行规则后，未来的商机是巨大的。FATF 旅行规则合规性为虚拟资产在日常使用案例中得到广泛接受提供了最重要的机会。遵守规定的加密货币公司将能够更好地进入传统银行业务，从而更容易接触到机构投资者。他们还能够为客户提供关于每笔交易的更多可见性和信任。
