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我們如何帮助您的业务？

鏈上交易跟蹤、风险评分

區塊鏈上交易跟蹤

包括DEX交易

對其進行風險評分

VASP盡職調查

驗證並證明VASP身份，根據風險評估

身份驗證對交易對手進行風險分析

以減輕洗錢和涉恐融資行為

应用程序编程接口

使用我们易于集成的 API

集成到您的交易係統中

来自动化您的整个风险流程

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幫你輕鬆解決加密貨幣反洗錢等風險風控並輔助評估風險評分

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了解您的交易——錢包調查

通過使用現金的風險算法和強大的加密貨幣地址數據庫來管理非法活動風險

  • 可配置的錢包風險評分
  • 自動識別錢包風險
  • 錢包地址實時篩選

24小時交易監控

需要進行批判性分析來檢測和報告可以的加密貨幣交易行為

  • 風險活動識別
  • 檢測高風險模式的算法
  • 任何可疑行為的實時通知

实体目录

通过详细的尽职调查信息和风险评分来评估 VASP 的风险水平。

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綜合——案例管理

  • 合規工作流程管理
  • KYC信息記錄及加密貨幣錢包交易歷史
  • 客戶活動的全面審計跟蹤
  • 可疑活動報告（SAR）

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