數字資產洗錢報告官

Digital Asset Money-Laundering Reporting Officer

專門處理加密貨幣和虛擬資產可疑交易報告，確保數字資產平台合規運營

加密貨幣可疑交易識別

區塊鏈交易分析報告

數字資產 SARs 提交

 全球通用服務，覆蓋所有主要司法管轄區的監管要求

為什麼需要專業的 DAMLRO 服務？

隨著數字資產監管環境日趨嚴格，專業的洗錢報告官已成為 VASP 合規運營的核心要求

監管合規保障

確保平台滿足各司法管轄區的 AML/CTF 監管要求，避免合規風險

專業交易監控

運用先進的區塊鏈分析技術，精準識別可疑交易模式

及時報告提交

專業處理 SARs 報告，確保及時準確地向監管機構提交

核心服務內容

全方位的數字資產洗錢報告官服務，覆蓋合規運營各個環節

加密貨幣可疑交易識別

運用機器學習和區塊鏈分析技術，實時監控交易模式，識別潛在的洗錢活動

• 異常交易金額監控
• 高風險地址識別
• 交易頻率異常檢測
• 混幣服務使用監控

區塊鏈交易分析報告

深度分析區塊鏈交易數據，提供詳細的交易路徑和風險評估報告

• 交易路徑追蹤分析
• 資金來源調查
• 風險評分計算
• 視覺化交易圖表

數字資產 SARs 提交

專業處理可疑活動報告(SARs)的準備、審核和提交流程

• 報告格式標準化
• 監管機構對接
• 提交時效管理
• 後續跟進處理

虛擬資產風險評估記錄

建立完整的風險評估檔案，記錄客戶和交易的風險等級變化

• 客戶風險分級
• 定期風險審查
• 風險變化追蹤
• 合規檔案管理

虛擬資產合規持續運行

確保合規系統的持續有效運行，定期更新監控規則和流程

• 系統監控維護
• 規則定期更新
• 性能優化調整
• 異常情況處理

區塊鏈合規流程維護

持續優化和維護區塊鏈合規流程，適應監管環境變化

• 流程標準化管理
• 監管變化適應
• 效率持續改進
• 團隊培訓支持

客戶案例

不同類型客戶的 DAMLRO 服務應用場景

加密貨幣交易所

案例：大型 CEX 平台

挑戰：

• 日交易量超過 10 億美元，人工監控無法覆蓋
• 發現多起涉及混幣服務的可疑交易
• 需要向監管機構提交及時的 SARs 報告
• 面臨監管機構的合規審查壓力

解決方案：

• 部署 24/7 自動化交易監控系統
• 建立專業的 SARs 報告流程
• 每月提交詳細的合規運營報告
• 協助通過監管機構的現場檢查

成果：成功識別並報告 156 起可疑交易，合規評級提升至 A 級

數字資產服務商

案例：加密貨幣托管服務商

挑戰：

• 管理超過 50,000 個機構客戶錢包
• 需要符合嚴格的監管要求
• 客戶資金來源複雜，風險評估困難
• 缺乏專業的 AML 合規團隊

解決方案：

• 建立客戶風險分級管理系統
• 實施地址標籤和交易監控
• 定期進行客戶盡職調查更新
• 提供專業的 DAMLRO 外包服務

成果：順利通過監管牌照續期審查，零合規違規記錄

傳統金融機構

案例：NFT 交易平台

挑戰：

• NFT 交易價值評估困難
• 發現疑似洗錢的高價值 NFT 交易
• 需要符合當地法規要求
• 缺乏 NFT 領域的合規經驗

解決方案：

• 開發 NFT 價值評估模型
• 建立藝術品洗錢模式識別
• 實施創作者和收藏家 KYC
• 定制化的 SARs 報告流程

成果：成功識別 23 起可疑 NFT 交易，建立行業領先的合規標準

區塊鏈項目

案例：持牌銀行數字資產業務

挑戰：

• 傳統 AML 系統無法處理加密貨幣
• 需要整合區塊鏈監控能力
• 面臨嚴格的監管要求
• 客戶數字資產交易風險未知

解決方案：

• 整合傳統和數字資產監控系統
• 建立跨平台的客戶風險檔案
• 提供專業的數字資產培訓
• 協助制定數字資產 AML 政策

成果：成功推出數字資產託管服務，獲得監管機構認可

U卡卡商

案例：虛擬卡服務商

挑戰：

• 每日處理超過 100 萬筆虛擬卡交易
• 跨境支付涉及多個司法管轄區
• 用戶身份驗證與卡片使用關聯困難
• 需符合國際卡組織要求

解決方案：

• 建立實時交易監控和異常檢測
• 實施多層級風險評估模型
• 建立用戶行為分析系統
• 定制化跨境合規報告流程

成果：成功攔截 89 起可疑卡片濫用案例，合規成本降低 40%

支付公司

案例：加密貨幣支付處理商

挑戰：

• 服務 5,000+ 商戶的加密貨幣支付
• 需要符合當地報告要求
• 商戶風險等級差異巨大
• 大量小額交易難以人工審查

解決方案：

• 建立商戶風險分級管理系統
• 實施智能交易聚合分析
• 開發支付模式異常檢測
• 自動化監管報告提交

成果：識別 67 起可疑商戶活動，獲得監管合規認證

錢包公司

案例：多鏈錢包服務商

挑戰：

• 支持 20+ 區塊鏈網絡
• 用戶自托管模式監控困難
• 跨鏈交易追蹤複雜
• 需要滿足虛擬資產監管要求

解決方案：

• 建立多鏈地址關聯分析
• 實施用戶行為風險評估
• 開發跨鏈交易監控系統
• 建立分層 KYC 驗證流程

成果：成功監控 200 萬個錢包地址，發現 34 起高風險交易

牌照申請合規服務

案例：虛擬資產交易平台牌照申請

挑戰：

• 缺乏完整的 AML/CTF 合規框架
• 監管要求複雜且不斷變化
• 需要建立從零開始的風控系統
• 合規文件準備工作量巨大

解決方案：

• 制定完整的 AML/CTF 政策框架
• 建立符合監管要求的風控系統
• 設計 DAMLRO 職責和流程
• 協助準備牌照申請材料

成果：成功監控 200 萬個錢包地址，發現 34 起高風險交易

核心團隊

專業的數字資產合規專家團隊，為您提供最優質的 DAMLRO 服務

Jamie Lin

首席法律顧問

教育背景

香港大學畢業

專業資格

• 香港執業律師資格
• 英格蘭及威爾士執業律師資格
• ACAMS 認證反洗錢師

語言能力

普通話、粵語、英語、西班牙語

專業經驗

• 超過10年融資、資本市場及訴訟經驗
• 自2019年起專注加密貨幣法律服務
• 服務交易所、投資公司、DeFi項目等
• 專精牌照申請、監管合規

Peter Gao

合規專家

教育背景

• 倫敦大學畢業
• 澳大利亞格里菲斯大學
• 澳洲法律實務文憑

專業資格

• 澳洲法律實務文憑
• ACAMS 認證反洗錢師

語言能力

普通話、粵語、英語

專業經驗

• 自2022年起專注加密貨幣法律服務
• 商業合同、投融資/併購交易
• 企業治理、牌照申請
• 監管合規、反洗錢專精

Sarah Chen

技術合規總監

教育背景

• 新加坡國立大學計算機科學碩士
• 清華大學金融學學士

專業資格

• ACAMS 認證反洗錢師
• CISA 認證信息系統審計師
• FRM 金融風險管理師

語言能力

普通話、英語、日語

專業經驗

• 8年金融科技和區塊鏈技術經驗
• 曾任職新加坡金管局數字資產部門
• 專精區塊鏈分析和智能合約審計
• 旅行規則技術實施專家

團隊核心優勢

多元化的專業背景，為客戶提供全方位的數字資產合規解決方案

法律專精

深厚的法律背景和豐富的執業經驗，確保合規服務的專業性

技術創新

結合最新的區塊鏈技術和AI分析，提供高效的監控解決方案

國際視野

覆蓋多個司法管轄區的監管經驗，滿足全球化業務需求

為何選擇 Aiying DAMLRO 服務

專業、可靠、高效的數字資產洗錢報告官外包服務

專業團隊

擁有豐富數字資產合規經驗的專業團隊

技術領先

運用 AI 和機器學習技術提升監控效率

24/7 監控

全天候交易監控，確保及時發現風險

合規保障

100% 合規記錄，零監管違規風險

500+

服務客戶數量

10000+

處理 SARs 報告

99.9%%

系統可用性

全球服務覆蓋

我們的 DAMLRO 服務適用於全球所有司法管轄區，無論您的業務在哪裡， 我們都能提供符合當地監管要求的專業合規服務