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調查資金來源及目的地

以確保與客戶安全交易

使用多層風險辦法來監控客戶

的活動和交易行為

生成KYT和KYA報告以獲取

有關交易行為的詳細信息

我們為券商、銀行、基金、支付公司等金融機構提供一站式輕鬆解決反洗錢等風險風控並輔助評估風險評分

該解決方案將幫助您跟蹤資金的來源和目的地，然後評估風險並通過可定制的功能制定適當的策略來滿足反洗錢需求。

最佳企業盡職調查和風險管理，我們通過與全球反洗錢數據庫比對及對公司的控制結構進行深入分析，綜合考慮所有關鍵因素進行全面的風險評估。

通过详细的尽职调查信息和风险评分来评估 VASP 的风险水平。