印度对币安、Krakan、Bitstamp等9家加密交易所发出合规要求，并要求屏蔽网站访问

印度已向包括 Binance、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate、Bittrex、Bitstamp、MEXC 和 Bitfinex 在内的九家交易所发出警告，要求相关机构阻止其网站访问，因为它们没有注册并未纳入反洗钱(AML)和反恐怖主义融资(CFT)框架。

2023 年 3 月，根据 2002 年《防止洗钱法》(PML) 法案的规定，虚拟数字资产服务提供商 (VDA SP) 被纳入反洗钱/反恐融资 (AML-CFT) 框架的范围。

作为针对离岸实体合规行动的一部分，印度金融情报机构 (FIU IND) 根据 2002 年《防止洗钱法》第 13 条向以下 9 家离岸虚拟数字资产服务提供商 (VDA SP) 发出了合规说明原因通知 (FIU IND) PMLA）。

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