數字化註冊認證
反洗錢及涉恐融資AML & CFT
旅行規則travel-rule
交易監控
監管報告
加密機構
金融機構
尽管业内人士紧张地关注着参议员伊丽莎白·沃伦和其他民主党人，因为他们推动了可能对加密货币行业严厉的法案，但一个
Tag Archives: 监管政策
18
2 月
2 月
新加坡国会三读通过了现行法律修正案，以加强对扩散融资或旨在逃避制裁和扩散大规模杀伤性武器的融资的控制。 这些变
16
2 月
2 月
随着反洗钱成为共和党主导立法的焦点，今天晚些时候举行的国会听证会将讨论加密货币在非法金融中的作用，这可能会产生
14
2 月
2 月
Aiying艾盈报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所Digitex Futures创始人Adam Coli
12
2 月
2 月
Aiying艾盈获悉，据社区反馈，MEXC 抹茶交易所近期开始大量封禁无 KYC 但被判定来自中国大陆地区的用
31
1 月
1 月
中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗
30
12 月
12 月
国家外汇管理局制定《银行外汇展业管理办法（试行）》，自 2024 年 1 月 1 日起施行。第二十八条指出，银
26
10 月
10 月
本文首发于《人民法院报》 作者：石经海 苏 青 西南政法大学 10月26日，人民法院报刊文《虚拟