BTC-e 幕后操纵者被捕并面临美司法部洗钱指控

Aliaksandr Klimenka 被指控在 2010 年代的大部分时间里为毒贩和网络犯罪分子处理了数十亿美元的交易。

• Aliaksandr Klimenka 在拉脱维亚被捕，并在旧金山一家法院出庭，面临美国的洗钱指控。
• 直到 2017 年，他和其他人被指控与犯罪活动相关的洗钱金额超过 40 亿美元。

美国司法部 (DOJ) 周四表示，曾经深受网络犯罪和洗钱者欢迎的加密货币交易所 BTC-e 的一名幕后黑手已在美国被捕并受到指控。

周二公布的针对白俄罗斯裔拉脱维亚企业家 Aliaksandr Klimenka 的指控包括多项洗钱和其他重罪。起诉书称，Klimenka 在 2011 年至 2017 年加密货币发展初期洗钱了价值超过 40 亿美元的犯罪活动收益，包括勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。
Klimenka 的律师没有立即回应 CoinDesk 的置评请求。

克利缅卡还在美国开展了“广泛的业务”，尽管他未能在美国财政部将其交易所注册为货币服务，而且不断规避联邦法律要求的反洗钱法规和“了解你的客户”保障措施，据司法部称。

美国司法部表示，他目前被加利福尼亚州联邦拘留，在法庭诉讼期间他将继续留在那里。去年 12 月，应美国当局的要求，这名前交易所经营者在拉脱维亚被捕，美国当局要求将他引渡到美国

如果所有罪名成立，Klimenka 最高将面临 25 年监禁。他是近年来因参与该交易所而面临刑事指控的几位人士中最新的一位，其中包括俄罗斯国民亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)。

美国执法机构于 2017 年关闭了 BTC-e，并在希腊塞萨洛尼基附近的一个度假村逮捕了 Vinnik。美国司法部同样指控文尼克洗钱和其他罪行。

在希腊监狱服刑，然后在法国接受审判后，文尼克最终于 2022 年被引渡到美国，面临“计算机入侵和黑客事件、勒索软件诈骗、身份盗窃计划、腐败公职人员和毒品分销团伙”的起诉。

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