山东公安破获一起虚拟货币USDT洗钱案件 涉案金额超900万元

Aiying获悉，山东寿光市公安局日前破获一起虚拟货币USDT洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人8名，该团伙以低买高卖的方式赚取差价，一个半月涉案金额超900万元，获利20多万元。

其通过加密聊天软件“纸飞机”与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收、取现涉嫌电诈等违法资金，后线下购买虚拟货币USDT，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。

经调查，一个半月内，该8人团伙办理了17张银行卡，通过寿光各大银行取款50余笔，涉案金额900余万元，获利20多万元。目前，8人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

据了解，2021年，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

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