尼日利亚敦促监管加密货币以打击金融犯罪

Adedeji Owonibi 强调，尼日利亚加密货币领域缺乏监管，导致各种做法不受监控。

尼日利亚区块链情报服务提供商 A&D Forensics 联合创始人 Adedeji Owonibi 表示，尼日利亚政府需要监管加密货币活动，以遏制金融犯罪，尤其是洗钱活动。

在区块链和数字取证公司为加密货币合规专家举办的培训中，Owonibi 指出，尼日利亚加密货币领域缺乏监管，导致各种做法不受监控：

“尼日利亚应该全面监管国内的加密货币活动，并为此制定法律，因为如果没有法律，就没有犯罪行为。”

尽管尼日利亚中央银行（CBN）最近撤销了加密货币交易禁令，允许银行为虚拟资产服务提供商（VASP）运营账户，但 Owonibi 解释说，合规专家培训旨在确保银行遵守相关法律他们与 VASP 的互动。

奥沃尼比在接受采访时强调，尼日利亚金融机构需要利用合规专家的服务，以确保通过其交易所的所有资金不被用于犯罪活动。

合规法旨在阻止不良行为者，并起到检查作用，确保银行等金融机构不被用作洗钱和实施其他犯罪活动的门户。

央行此前曾 禁止银行和其他金融机构为加密货币服务提供商运营账户。该指引于2023年12月22日向所有银行和金融机构发布，概述了VASP开户的条件。

奥沃尼比表示，银行必须确保其开设账户的 VASP 合规，防止它们成为全球洗钱、毒品销售或恐怖主义融资的渠道。

奥沃尼比指出，尼日利亚政府一直在培训一些执法人员作为合规专家，但政府需要采取更多措施，确保所有安全官员都接受过良好的培训，以打击金融犯罪。

尽管 CBN 的立场有所软化，但当地加密货币分析师仍建议尼日利亚证券交易委员会 重新审视 VASP 指南，以使当地加密货币交易所能够获得在该国运营的许可证。

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