美国财政部将在 2 月 14 日的国会听证会上概述对在非法金融中使用加密货币的担忧

财政部长布莱恩·尼尔森将告诉众议院金融服务委员会，该机构有权追究币安等公司的责任。
他还会说需要更多的权威。

根据周三举行的国会听证会之前准备的证词，一名美国财政部官员将向众议院议员概述该机构对非法金融中的加密货币的担忧，并要求给予更多权力来追捕不良行为者。

财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布赖恩·尼尔森在众议院金融服务委员会听证会之前 准备好的讲话中表示：“财政部对使用虚拟资产进行所有非法金融活动深感担忧。”

华盛顿的立法者越来越多地将注意力转向加密货币中的非法金融。马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)一直在推动反洗钱法案，而俄亥俄州民主党参议院银行委员会主席谢罗德·布朗(Sherrod Brown)表示，他正在讨论 一项针对数字资产使用的法案据Politico报道，涉嫌洗钱。

尼尔森在准备好的证词中表示，过去十年来，财政部一直致力于制定打击恐怖主义融资的框架，以“减轻非法金融风险，同时促进负责任的创新”。

财政部确实有解决某些问题的工具，包括有权追究不遵守《银行保密法》的公司的责任。

“然而，为了根除虚拟资产市场和论坛中参与者的非法融资，我们需要额外的工具和资源，”尼尔森说。 “这就是为什么我们渴望与国会合作，采取常识性改革，更新我们的工具和权威，以适应我们今天面临的不断变化的挑战。”

去年年底，财政部向立法者提出了扩大其权力的建议，其中包括呼吁采用新的制裁工具来追捕加密货币领域的不良行为者。财政部还表示，稳定币需要更多监管，尽管尼尔森的证词中没有提及。

聚焦哈马斯

纳尔逊还将向立法者介绍财政部阻止哈马斯转移或筹集资金支持恐怖主义的努力，并表示该机构正在寻找该组织可能使用的新方法。

“虽然我们继续评估恐怖分子使用数字资产仍然是更成熟的资金转移机制的一小部分，但我们认识到恐怖组织已经并且可能继续利用数字资产来筹集、转移和存储其非法收益， ”尼尔森说。

纳尔逊表示，财政部未来将继续瞄准与哈马斯相关的融资。

纳尔逊发表上述言论的一周前，财政部发布了 2024 年洗钱、恐怖主义融资和扩散融资国家风险评估，该评估强调了美国的非法金融威胁和风险，包括加密货币。例如，报告指出，洗毒活动主要以现金为基础，但该机构表示，不良行为者越来越多地转向虚拟资产。

众议院金融服务委员会的数字资产小组也将于周四举行听证会，重点讨论加密货币和非法活动。

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