欧盟在德国法兰克福设立新的反洗钱机构，将监管加密行业

官员周四表示，反洗钱管理局是欧盟打击非法资金流动的更广泛努力的一部分，并准备最早于周五开始工作。

• 欧盟正在设立一个新的反洗钱机构，负责监督潜在的加密货币和其他金融问题，该机构的代表来自所有 27 个成员国。
• 新机构将设在德国法兰克福。

欧盟选择德国法兰克福作为新反洗钱管理局（AMLA）的所在地，该机构将直接监管加密货币行业。

这个总部位于法兰克福的机构由该机构本身和欧盟 27 个成员国的国家机构组成，其任务是确保遵守欧盟商定的所有反洗钱和反恐融资义务。

欧盟委员 Mairead McGuinness 表示：“我们正在降低与大笔资金相关的风险，欧盟范围内的现金支付限额为 10,000 欧元。同时，我们正在解决加密货币带来的风险，并且可以实现匿名性。”金融稳定、金融服务和资本市场联盟在周四的新闻发布会上就这一决定表示。

《反洗钱法》是欧盟打击洗钱和恐怖主义融资三管齐下的立法计划的一部分，为所有成员国制定了统一的规则手册。除了设立新机构外，欧盟去年还完成了对其资金转移规则（TFR）的修订，以允许追踪加密货币交易。

麦吉尼斯说：“非常重要的是，我们现在将拥有一套适用于单一市场私营部门的单一规则，因此无论公司位于联盟的哪个位置，它们都将受到相同的规则的约束。” 她补充说，该机构最早将于周五早上“准备好开始”工作。

虽然 TFR 是与欧盟具有里程碑意义的加密资产市场 (MiCA) 框架一起实施的，但欧盟目前正在敲定其反洗钱监管框架 (AMLR)，该框架解决了客户尽职调查和转让限制问题。

包括罗马和巴黎在内的九个欧盟城市正在角逐这一席位。法兰克福是由欧洲议会和理事会联合投票选出的。

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