高级官员表示，FinCEN 正在分析可能将加密货币和哈马斯联系在一起的 1.65 亿美元交易

财政部副部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）写了一封信给立法者，讨论哈马斯可能在多大程度上使用加密货币。

据美国财政部打击恐怖主义融资局称，金融机构报告了 1.65 亿美元的潜在加密货币交易，这些交易可能与哈马斯有关。

根据财政部副部长阿德瓦勒·阿德耶莫 (Adewale Adeyemo) 签署的一封信，金融犯罪执法网络分析了 2020 年 1 月至 2023 年 10 月期间提交的可疑活动报告。 CoinDesk 审阅的这封信是写给参议院银行委员会和众议院金融服务委员会领导人的，并请求他们支持通过立法，扩大财政部对加密货币交易的监督权限。

这封信对冲了 1.65 亿美元的数字可能与加密货币或哈马斯挂钩的程度，Adeyemo 写道，金融机构“可能将客户交易的全部价值（包括法定资产和数字资产活动）归因于哈马斯，而只有所报告活动的一部分可能构成此类活动。”

FinCEN 发现这些交易中可能使用了 200 多个加密货币地址。他写道，财政部仍在对加密货币和加密服务构成的潜在威胁进行“持续分析”。

信中称：“我们继续评估哈马斯和其他恐怖分子偏好使用传统金融产品和服务，但我仍然担心，随着我们切断他们获得传统金融的渠道，这些团体将越来越多地转向虚拟资产。” 。

阿德耶莫的言论与过去几个月多位财政部官员的声明相呼应，他们表示，他们看到恐怖分子对加密货币的使用有限。

《华尔街日报》周三早些时候首先报道了这封信。

去年 10 月，哈马斯对以色列发动袭击，造成 1,200 人死亡，并引发了加沙战争，立法者们仔细研究了加密货币可能发挥的潜在作用。据报道，巴勒斯坦死亡人数目前已超过 30,000 人。去年 11 月，以众议院多数党党鞭 Tom Emmer（明尼苏达州共和党人）和众议院金融服务委员会主席 Patrick McHenry（注册护士）为首的一组立法者向财政部写了一封公开信，称国会需要了解在《华尔街日报》报道称加密货币是恐怖组织使用的工具后，哈马斯使用加密货币的实际程度。

几周后，财政部要求更大的权力来追查加密货币的非法活动，特别是在海外。

阿德耶莫也提到了这一要求，称他之前讨论的分析“为一系列高层立法提案提供了信息”，这些提案“旨在实现”财政部工具的现代化。

他写道：“这些更新可以澄清并可能扩大虚拟资产生态系统中新实体的覆盖范围，这些实体可能在其[银行保密法]义务方面实际或感知模糊的领域中运营。” “最终提案将明确授权财政部外国资产控制办公室对与受制裁实体开展业务的虚拟资产公司实施二级制裁，这是一种有效且灵活的工具。”

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