酒店工作人员携带 $2.5B 比特币被捕，被判洗钱罪

据报道，英国警方表示，此次查获是该国历史上“同类案件中规模最大的一次”，宣判日期定于五月。

据英国广播公司 (BBC) 最近报道，南华克刑事法院已认定简文利用比特币购买“价值数百万英镑的房屋和珠宝”洗钱。调查涉及对 48 台电子设备和数千份数字文件进行审查，其中许多文件是从普通话翻译过来的。

温家宝生活方式的改变引起了当局的关注。据报道，2017年，她从一家中餐馆楼上的公寓里住下来，转而在伦敦北部租了一套六居室的房子，每月费用约为21,420美元。

1 月 31 日，Cointelegraph 报道称，她试图在伦敦购买一栋价值 3000 万美元的豪宅，这才是当局调查她的最终危险信号。

据报道，同年，她试图在伦敦购买一系列昂贵的房屋，但在通过洗钱检查方面面临挑战，尽管她声称通过比特币挖矿赚取了数百万美元。

英国警方声称，此次查获是“英国同类案件中规模最大的一次”。文被判“参与或参与洗钱安排”罪名成立，将于 5 月 10 日宣判。

CPS 首席检察官 Andrew Penhale 重申了数字资产近年来在犯罪活动中的突出用途：“比特币和其他加密货币越来越多地被有组织的犯罪分子用来伪装和转移资产，以便欺诈者可以享受其犯罪行为的好处。”

然而，美国财政部最近的一份报告与当局关于加密货币是洗钱的流行选择的普遍说法相矛盾，声称现金仍然是首选。

2 月 8 日，Cointelegraph 报道称，财政部强调现金作为支付手段的匿名性和稳定性是现金仍然是洗钱非法收益首选方法的主要原因。

同样，证券交易所公司纳斯达克最近发布了《全球金融犯罪报告》，其中重点介绍了过去一年与金融犯罪相关的数据，但没有提及比特币或加密货币。

然而，它确实估计，到 2023 年，约有 3.1 万亿美元的非法资金流经全球金融体系。

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