俄罗斯, 美国

OFAC 制裁 13 家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体

Posted on by Aiying
  • 美国财政部外国资产控制办公室因帮助受制裁实体逃避俄罗斯制裁而对 13 家实体和两名个人实施了制裁。
  • 据研究公司 Chainaanalysis 称，Netex24 和 Bitpapa 有着与 OFAC 批准的俄罗斯银行进行交易的历史。

 

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 周一对 13 家实体和两名个人实施了制裁，因为他们通过建立加密货币相关服务，代表俄罗斯国民协助潜在的逃避制裁行为。

OFAC 在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体促进交易或提供服务以帮助其他指定实体逃避制裁。

“俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金，”美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森在声明中表示。

纳尔逊补充说，财政部将继续“揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新融入全球金融体系的公司。”

 

不断努力

在一篇博客文章中，区块链分析公司 Chainaanalysis 概述了一些加密货币公司如何帮助逃避制裁的细节。“大多数受制裁的实体和个人都位于俄罗斯，他们都通过所提供的服务与俄罗斯有联系。”

据 Chainaanalysis 称，Netex24 和 Bitpapa 这两家公司在所有新受制裁的实体中尤其脱颖而出。OFAC 指出，Netex24 和 Bitpapa 有着使用加密货币与 OFAC 认可的银行、加密货币交易所和暗网市场进行交易的历史。

Chainaanalysis 表示，Netex24 支持向受制裁的俄罗斯银行 Tinkoff 和 Sberbank 以及其他类似组织退出。据 OFAC 称，Bitpapa 运营着一家点对点加密货币交易所，并为俄罗斯国民提供服务。

Chainaanalysis 继续援引链上数据报告称，在过去两年中，Netex24 和 Bitpapa“协助向受制裁实体大量发送资金”。该研究公司指出，就从两者流出到非法和风险服务而言，暗网市场构成了交易历史的重要组成部分。

“自俄罗斯乌克兰战争爆发以来，Netex24 和 Bitpapa 向受制裁实体和暗网市场发送的价值稳步增加，而向没有 [了解你的客户] 指导方针和其他非法服务的交易所发送的价值则保持相对平稳，”Chainaanalysis说。

Chainaanalysis 解释说，OFAC 似乎越来越注重打击通过加密业务逃避制裁的行为，这些业务为受制裁的俄罗斯银行的进出活动提供便利。

 

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