委内瑞拉披露与未注册石油销售有关的加密洗钱案件，涉及Kraken等交易所

委内瑞拉总检察长塔雷克·威廉·萨博（Tarek William Saab）于4月9日公布了第二波与一起挪用公款案件相关的逮捕行动，此案涉及以现金和加密货币支付的石油销售及其后续的洗钱行为。该计划由国有石油公司PDVSA前总裁塔雷克·埃尔·艾萨米（Tareck El Aissami）和加密货币监管机构Sunacrip前负责人何塞利特·拉米雷斯（Joselit Ramirez）共同管理，涉及通过数字交易和现金分配和清算未确定数量的原油，规避了国家控制。

萨博表示，通过线人了解到，埃尔·艾萨米和拉米雷斯利用对委内瑞拉政府实施的制裁作为借口，绕过标准程序。线人称，有一次，一家幌子公司的银行账户收到了3500万美元，随后这部分资金被转换为加密货币。

尽管萨博没有透露与这些事实相关的具体数字，但早期报告指出，由于这些未登记的销售，损失了接近200亿美元，这些资金随后通过购买加密货币和其他方式进行了洗钱。萨博表示，加密货币的涉及是调查此案困难的因素之一。这些人利用了金融系统中最现代的部分，即数字货币。数字金融技术被用来掩饰和逃避责任。

萨博宣称，这些洗钱交易是通过像Kraken这样的美国加密货币交易平台进行的中介，使得这些操作对国家监管机构来说“无法检测”。他还表示，这一方在多个场合使用了“在国外进行的加密货币支付”来处理石油销售并避免被发现。

这些挪用的资金还在埃尔·艾萨米的知情下，被投资于国内的加密货币挖矿农场。

由于这次调查，前经济部长西蒙·亚历杭德罗·泽尔帕（Simon Alejandro Zerpa）、企业家萨马克·洛佩斯（Samark Lopez）以及通过数字银行协助洗钱的其他人被逮捕。当委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗下令干预Sunacrip时，拉米雷斯和其他人已经被捕超过一年，Sunacrip目前仍在面临重组过程。

虽然这是委内瑞拉政府首次公开承认在完成原油支付中涉及加密货币，但有公开记录显示使用加密货币作为中介进行委内瑞拉石油销售。2022年10月，五名俄罗斯人和两名委内瑞拉人因洗钱和逃避制裁被起诉，他们使用与美元挂钩的稳定币完成了一批石油的经纪。

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