Samourai 钱包创始人被捕并被指控洗钱

检察官指控 Samourai Wallet 洗钱超过 1 亿美元的犯罪所得。

周三，联邦检察官指控 Samourai Wallet 创始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 合谋洗钱，美国政府继续起诉可能被非法行为者和外国政府用来隐藏资金转移的加密货币混合工具。

根据周三发布的新闻稿，两人开发、营销和运营了该混合器，该混合器“促进了来自非法暗网市场的超过 1 亿美元的洗钱交易”。

该新闻稿称，从 2015 年至今，Samourai 总共促成了约 20 亿美元的“非法交易”。随附的起诉书称，这一数字是通过将通过这些基金洗钱的比特币价值换算成美元计算得出的，计算基础是比特币的价格“按当时的价格计算”。每笔交易的时间。”

据检察官称，35 岁的罗德里格斯和 65 岁的希尔通过混音服务收取了约 450 万美元的费用。根据起诉书，不同的功能有不同的池费。

两人被指控串谋洗钱和串谋经营未经许可的汇款业务。这些指控的最高刑期分别为 20 年和 5 年。

据新闻稿称，罗德里格斯于周三上午被捕，并将于今天或明天在宾夕法尼亚州受审。 Samourai Wallet 首席技术官 Hill 于周三上午在葡萄牙被捕，并将被引渡到美国

位于冰岛的 Samourai Wallet 网站也已被查封，并向 Google Play 商店发出了针对 Samourai 移动应用程序的查封令。

美国司法部新闻稿称，Samourai 自 2015 年以来一直在开发，罗德里格斯和希尔“鼓励并公开邀请用户通过混合器洗钱”，新闻稿援引推文和私信称。该移动应用程序的下载量已超过 100,000 次。

“在 Samourai，我们完全专注于抵制审查制度和黑/灰循环经济，”希尔的一条私人信息说道。 “这意味着不会出现可预见的大规模采用，尽管黑色/灰色市场在新冠疫情期间已经开始扩张，并且在新冠疫情结束后还将继续扩大……”

新闻稿称，两人通过营销相同的前提来寻求投资者——“黑暗/灰色市场参与者”将被纳入他们的用户群中。营销材料的屏幕截图将“受限市场”列为目标人群，以及在线赌博和资产保护。

周三的逮捕行动正值美国司法部准备即将对加密货币混合服务 Tornado Cash 的开发者兼联合创始人Roman Storm进行审判之际。美国司法部纽约南区部门正在追查此案。最近，美国司法部华盛顿特区部门成功对加密货币混合器 Bitcoin Fog 的运营商 Roman Sterlingov 做出洗钱指控。

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