美国财政部表示希望加强针对加密货币和其他非法金融的洗钱监管

美国商务部周四发布了 2024 年打击非法融资战略。

美国财政部希望继续加强围绕数字资产的反洗钱和反恐融资工作，作为其打击非法融资的更广泛战略的一部分。

该部门周四发布了 2024 年“打击恐怖主义和其他非法融资国家战略”，概述了打击非法融资的优先事项。财政部强调了其正在进行的围绕加密货币的工作，包括对某些交易所和Bitzlato和Lazarus等团体的制裁、与币安的和解以及对屠宰生猪骗局的警告。这份年度文件阐述了财政部如何看待非法金融，以及加密货币监管在遏制这一问题方面可能发挥的作用。

总体而言，周四的战略文件称，其四个优先事项是缩小反洗钱法规的差距、支持“更有效和以风险为中心”的框架、提高执法机构的效率以及利用技术创新。

该战略文件称，更新现有的加密货币监管框架将支持这些优先事项。

文件称，这包括对美国监管框架（反洗钱和反恐融资）的潜在更新，以及致力于“全球实施[金融行动特别工作组]标准”。

“要成功地将现有的 AML/CFT 监管和执法框架应用于虚拟资产活动，需要美国分配足够的监管和执法资源，并继续投资于分析师、调查人员和监管机构的技术和培训，以进一步开发与新技术相关的专业知识。 ，包括公共区块链数据的分析，”该文件称。

财政部官员在新闻发布会上表示，财政部副部长沃利·阿德耶莫 (Wally Adeyemo) 和负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森 (Brian Nelson) 已与立法者讨论了财政部对某些加密货币问题加强授权和监督的要求。

他们说：“我可以说，我们将继续与国会合作，为这些提案提供技术援助，而获得这些授权仍然是这座大楼领导层的首要任务。”

在周四的文件中，财政部表示将继续监测数字资产支付（包括去中心化金融）的发展，向国会提供技术援助，继续研究制裁的使用，并为金融犯罪执法网络和外国资产办公室寻求更多资金控制。

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