新加坡特大洗钱团伙错综复杂的关系网络图

本文根据新加坡当局及相关新闻报道整理而成；主要内容为新加坡洗钱案团伙错综复杂的关系网络，其中涉及其他几起特大网络赌博案。洗钱案中半数人员在国内有案在身，同时也被国内警方通缉。

因不同新闻媒体报道的关键人物音译名字各不相同，所以关系图表网络的名字均采用拼音（人名）、公司（英文）显示。文中所使用的人物个人照片，均来源于公安局通缉文件和新闻通稿。根据调查，还有其他相关人员并未在此人物关系图中体现（如Su Xihai等人），后续此案件中其他内容版块再介绍。

为便于阅读，内容部分人物名字，根据国内通缉令的名字之外，其余借用新闻中常出现的名字或音译为主，请勿对号入座。
同时，在单独的人物关系图中，公司状态、人物关系的提示图标如下

 

洗钱案背景

2023年8月15日凌晨，400多名警察在新加坡不同地点同时进行突击搜查，总共抓获了10名电信与诈骗和在线赌博等有组织犯罪有关的人。

新加坡当局随后将包含这10人以及另外24名相关人员详细信息的名单分发给金融机构以及宝石和金属交易商，以便他们标记和报告涉及名单上人员的任何交易。

新加坡洗钱案人物关系关联全图

 

调查发现，名单上的许多人在新加坡和海外的房产和公司中拥有共同利益，并且还持有多个国家的护照。

警方表示，另有8人在逃，另有12人正在协助调查。

根据目前最新消息，其中六人:苏文强，苏海金，王宝森，苏宝莲，张瑞金和王水明已在新加坡30亿新元洗钱案中认罪，所有这些人都因参与洗钱活动被判处13至15个月的监禁。

陈清远预计将于5月23日认罪，而其余三人：林宝英、王德海、苏剑峰仍还在押候审。

5月16日星期四，苏剑峰加控六项新罪名，目前他共面对12项控状；王德海有意在6月13日认罪。

苏文强和王宝森于5月6日，被移民和检查站管理局驱逐到柬埔寨，禁止再次进入新加坡。

早在2015年，湖南省郴州市桂阳县公安局在侦办一起特大网络赌博案过程中发现王德海、苏剑锋、苏文强、王火强、苏永灿五人有重大作案嫌疑，涉案金额巨大，当时已在逃。

在2023年8月15日，新加坡当局行动当天，淄博市公安局博山分局发布通告敦促王水明、王水挺等9人回国投案自首。

 

新加坡洗钱团伙人物介绍

张瑞金

• 中国人、圣基茨和尼维斯人，林宝英的恋人、张瑞生的兄弟
• 目前已被判刑8项罪名，被判处15个月监禁
• 圣淘沙高尔夫俱乐部会员、丹那美拉乡村俱乐部会员

2023年8月15日的首次突袭中，45岁的张瑞金与林宝英在圣淘沙湾平房被捕。被发现持有中国和圣基茨和尼维斯的护照。

在法庭上，他说林宝英只是他的情人，她的罪行应该和他分开。他还告诉法院，法院可以继续将她还押候审，但准许他保释。同时也承认认识王水明。

调查发现，张瑞金和林宝英至少与五家公司的利益联系在一起，包括一家家族公司和一家现已解散的英国投资公司。这家倒闭的公司又与英国云马天龙国际咨询公司（Yunma Tianlong International Consulting）建立了联系，该公司已被标记为与诈骗网络标签。据法庭透露，张瑞金有一个儿子在日本学习，一个女儿在中国学习，他还有两个哥哥住在中国。

张瑞金和林宝英、苏海金和吴琴、苏宝林和马宁经常一起去度假。

2023年8月，张瑞金因伪造提交银行欺诈的文件而被起诉。

2024年4月26日，他又被指控五项罪名，其中四项罪名是拥有2.08亿港元(3600万新元)被认为是犯罪所得利益。余下的指控涉及使用伪造文件欺骗渣打银行。

2024年4月30日，张瑞金被判入狱15个月，成为该团体第五个被处理的人。

他承认犯有一项洗钱罪和两项伪造罪。在量刑时考虑了其他五项指控。

他同意将大约1.18亿美元，即他全部资产的90%，没收给新加坡。

 

林宝英

• 中国人、柬埔寨人、多米尼加人、土耳其人；
• 张瑞金的恋人、林晓珍的妹妹
• 目前已被捕并被指控3项罪名
• 圣淘沙高尔夫俱乐部会员

2023年8月15日的首次突袭中，44岁的林宝英和她的情人张瑞金在圣淘沙湾的一处平房被捕。是被捕的10人中唯一的女性，她被发现持有多米尼加和土耳其的护照。调查发现，她还于2021年获得了柬埔寨公民身份。

林宝英还与另一名犯罪嫌疑人王水明关联，在当地投资控股公司金豪（Golden WHH）。

林宝英有一个在英国学习的儿子和一个15岁的女儿，她住在比奇路的一个住所。林宝英的姐姐，被确认为林晓珍，两人住在同一幢房子里。他们的其他兄弟姐妹住在中国和阿联酋。

林宝英在迪拜的房产位置位于Al Thanyah Fourth里的一栋别墅，下图红色标记位置。【来源解锁迪拜数据】

林宝英目前面临三项指控，其中一项是在2022年调查一项作弊罪时对一名官员说谎。其余两项指控涉及向银行提交欺诈文件的伪造行为。

 

苏剑锋

• 瓦努阿图人、中国人、柬埔寨人、圣基茨和尼维斯人；
• 与陈秋燕地址相同、苏永灿的妹夫
• 目前被捕并被指控12项罪名
• 与2017年破获的一个赌博团伙有关联，被中国警方通缉

36岁的苏剑峰在2023年8月15日，在第三大道的一栋高档平房里被捕。这名瓦努阿图人被发现持有瓦努阿图、圣基茨和尼维斯以及中国的护照。检查发现，他还在2019年获得了柬埔寨公民身份。其注册地址与本案涉案人员中国籍陈秋燕相同。

苏剑峰至少与四家新加坡公司和一家柬埔寨公司有联系。他声称自己是迪拜的一名房地产经纪人，并在那里拥有12处房产【见下图】。

苏剑锋在迪拜12处房产信息【来源解锁迪拜数据】

 

2023年8月，他首次受到四项指控，罪名是涉嫌持有超过1700万美元现金，据信这些现金是非法网络赌博犯罪的非法收益。

2024年2月，他又被指控两项伪造罪名，罪名是涉嫌向银行提交伪造的一家中国公司的年度报告，欺骗银行相信陈秋燕拥有合法的财富来源。

2024年5月，他又被提出六项伪造指控，涉及伪造房地产销售记录，据称这些记录被用来欺骗银行。

 

陈清远

• 柬埔寨人、中国人、多米尼加人；王秋娇的男朋友
• 目前已被捕并被指控10项罪名
• 与中国的诈骗活动有关，被中国警方通缉

2023年8月15日的首次突袭中，34岁的陈清远在Leonie Hill Road的一处公寓内被捕。这名柬埔寨人被发现持有柬埔寨、中国和多米尼加的护照。

他是本案涉案人员王秋娇的男朋友，两人共有三个孩子。

2019年的一篇中文新闻报道将他与诈骗活动联系起来。调查发现，陈清远与八家公司有直接联系–五家在新加坡，三家在柬埔寨。

他最初于2023年8月被提出四项洗钱指控，其中三项涉及非法网络赌博所得资金，一项涉及欺骗所得资金。

2024年2月，他又被以伪造罪起诉了六项罪名，其中两项罪名涉及向一家银行提交伪造文件，以解释王秋娇银行账户中超过300万美元的罪名。

 

王秋娇

中国人，陈清远的女朋友

 

 

苏文强

• 柬埔寨人、中国人、瓦努阿图人，苏艳萍的丈夫
• 第一个认罪，被定11项指控、被判处13个月监禁和驱逐出境
• 与2017年破获的一个赌博团伙有关联，被中国警方通缉中

32岁的苏文强在2023年8月15日的首次突袭中，在刘易斯路的一栋高档平房被捕。被发现持有柬埔寨、瓦努阿图和中国的护照。

他与本案中的一个重要人物苏艳萍结婚，两人有两个年幼的孩子。这家人于2021年从中国搬到新加坡。

2023年8月，他最初面临两项洗钱指控，涉及一处房产和一辆梅赛德斯汽车，据称是因在菲律宾使用针对中国人非法网络赌博服务的资金。

2024年1月29日，他又被指控七项罪名，其中六项罪名是他用犯罪犯罪所得利益购买诸如奢侈名包、珠宝和名酒等奢侈物品，并用于支付地产和公寓的租金。

第七项指控是，在2018年5月与妻子结婚时持有一份伪造的中国结婚证。

在2024年1月31日，他又被指控在申请工作和就业证时作虚假陈述，包括为其妻子获得工作证。

他是第一个被定罪的人员，2024年4月2日，他承认了两项洗钱指控，被判监禁13个月，其他9项指控已考虑判刑。

他同意将价值超过590万美元的资产没收，并于2024年5月6日被驱逐到柬埔寨。

 

王德海

• 塞浦路斯人、中国人、柬埔寨人、瓦努阿图人，已被捕并被指控2项罪名
• 新加坡高尔夫俱乐部会员
• 与2017年破获的一个赌博团伙有联系，被中国警方通缉
• 苏彩璜的丈夫、王火强的堂兄弟

2023年8月15日的首次突袭中，35岁的王德海在帕特森山一栋公寓的家中被捕。被发现持有塞浦路斯、中国、柬埔寨和瓦努阿图的护照。

他的妻子是本案有关的苏彩煌，这对夫妇三个孩子，目前也均是塞浦路斯国民。

王德海还通过柬埔寨公司SCWD建筑公司（SCWD Construction）与王水明有联系。

他也被认为与本地软件公司的新未来控股公司（New Future Holdings）有关联，尽管他在该公司登记信息中没有被列为股东。他在圣淘沙高尔夫俱乐部的会员资格与新未来控股公司有关，而新未来控股公司与中国公民苏福祥和苏丙海有联系。

王德海目前面临两项洗钱指控，涉及据称使用菲律宾非法网络赌博服务的资金支付的财产。

他声称自己被非法拘留，并表示自己在新加坡已经五年了，没有做任何非法的事。

 

王水明

• 柬埔寨人、中国人（前）、瓦努阿图人、土耳其人，计划从圣基茨和尼维斯获取护照
• 王瑞艳的丈夫、王水挺的弟弟
• 圣淘沙高尔夫俱乐部会员
• 目前已被定罪和判刑22项罪名，第六次认罪
• 被判处13个月零6周监禁
• 与王滨刚的鸿利国际赌博集团、“恒博宝王”赌博集团有关联，被中国警方通缉

王水明，于2019年与家人移居新加坡。2023年8月15日的首次突袭中，43岁的王水明在Bishopsgate的一栋高档平房中被捕。

据信他持有多个国家的护照，包括中国、土耳其、瓦努阿图和柬埔寨。然而，新加坡调查人员目前无法找到他的柬埔寨护照。正在进行的调查找到了他从圣基茨和尼维斯获得护照的计划。

2023年8月，新闻报道将他和他的兄弟王水挺与2022年揭露的菲律宾和柬埔寨的恒博宝王赌博集团有关联。新加坡的洗钱案调查还也他与王水挺在中国的无证贷款活动联系起来。

他的老婆王瑞艳，两人有一儿一女。这对夫妇也是投资公司明皇投资（Ming Huang Investments）公司的股东。

王水明的妻子王瑞艳和弟弟王水挺，目前正此案中在逃亡的八人之一。

警方的书面证词还称，王水明与苏海金和苏宝林密切相关，王水明与林宝英，共同组建投资控股公司金豪（Golden WHH）。

王水明最初于2023年8月被提出五项指控，一项是向花旗银行提交伪造文件，四项是从中国一家无证贷款企业洗钱。

2024年1月，因据称于2022年6月向UOB提交伪造的财务报表而被起诉11项伪造罪。

2024年3月，因在2022年7月，他因向瑞士宝盛银行新加坡分行提交伪造财务报表而被另外六项伪造指控。

2024年5月14日，王水明在承认两项洗钱罪和一项向银行提交伪造文件罪后，被判处13个月和六周监禁。其余19项指控已考虑判刑。他是该洗钱案团伙中第六位被起诉的人，并被没收了价值1.8亿美元的资产。这也是本案中，没收犯罪人迄今的最高数额。

 

苏宝林

• 柬埔寨人、中国人（前）、瓦努阿图人；马宁的丈夫
• 被定罪13项指控、被判处14个月监禁
• 圣淘沙高尔夫俱乐部会员
• 丹那美拉乡村俱乐部会员

苏宝林，42岁，住在纳西姆路一栋高档平房里，他在2023年8月15日的首次突袭中被捕。这名柬埔寨人被发现持有中国、柬埔寨和瓦努阿图的护照。

由于天生患有心脏病，被捕后，不得不派医护团队监护。尽管他的心脏有问题，但他看起来是一个狂热的高尔夫球手，是圣托萨高尔夫俱乐部和塔纳梅拉乡村俱乐部的成员。核查发现，2022年，他还被当地专业高尔夫教练指导了几个月。

苏宝林的老婆是中国公民马宁，马宁是本案中的嫌疑人。2017年以来，他和家人一直住在新加坡。

他也与王水明和苏海金关系密切。调查人员说，苏宝林最初试图淡化他与苏海金的关系，尽管他在海滩路支付了两笔以苏海金名义注册的房产。

苏宝林和苏海金都与一艘名叫”家族（Family）”的游艇有联系，另外三名不明身份者据报已离开新加坡。

据称苏宝林参与了2019年至2023年期间在缅甸针对中国和巴西市场，提供非法网络赌博服务经营活动。

他是在调查中发现的首批嫌疑人之一，在2021年首次受到当局的讯问。

在2023年8月，他最初面临两项伪造罪指控，其中一项罪名是教唆王启明欺诈。

2024年1月，他又被提出八项指控，包括三项欺诈罪，另三项拒绝签署声明罪，一项是作出虚假陈述罪，另一项是以妻子马宁的名义在斯科茨路的斯科茨广场利用其所谓的犯罪利益为其购置三处房产提供资金。

2024年4月，他又被提出三项指控。其中两项罪名是拥有涉嫌在国外非法赌博犯罪中获益的财产，另一项罪名是向人力部虚报他的妻子将被聘用为SG-Gree公司的销售和营销主管。

2024年4月29日，他被判处14个月的监禁，成为该团体中被起诉的第四人。

苏宝林承认两项洗钱罪名及一项教唆向新加坡税务局作出虚假陈述的罪名，其他10项指控在量刑时被考虑在内。

他被没收了约6500万美元，占其资产的90%。

 

苏海金

• 塞浦路斯人、中国人、柬埔寨人、土耳其人、圣卢西亚人（护照上有名字“苏俊杰”）
• 吴琴的丈夫、又名苏俊杰
• 被定14项罪名，被判处14个月监禁
• 圣淘沙高尔夫俱乐部会员

在2023年8月15日的首次突袭中，41岁的苏海金据称试图从尤尔特公园一栋高档平房的二楼阳台跳下并躲在排水沟中以逃避逮捕。这个塞浦路斯人因此手脚骨折，不得不接受多次手术。他后来声称自己逃跑的原因是，他认为在迪拜时睡过的一名女子的男友来试图伤害他。

他被发现持有塞浦路斯、中国和柬埔寨的护照，据称还有土耳其的护照。调查人员在他的手机里找到一张圣卢西亚护照的照片，上面有他的照片和出生日期，但上面是写着苏俊杰的名字。他声称自己从小就一直用苏俊杰这个名字。

苏海金的老婆吴琴，也是本案中的一个嫌疑人。法庭透露，在突袭期间，苏海金的长子带领警察进入父母卧室。

苏海金最初面临两项指控，一项是在突袭期间拒捕，另一项是在针对中国人的菲律宾网上赌博生意中洗钱。

调查人员说：他在逃跑，似乎代表一直试图撇清自己持有的资产。

 

2024年4月1日，他受到12项指控，包括两项洗钱罪和三项向人力部提供虚假陈述罪。

其他七项指控涉及他与王俊杰先生串谋向人力部及新加坡税务局作出虚假陈述，并向银行提交虚假的财务报表。

苏海金是第二人被定罪，并于2024年4月4日被监禁14个月后，承认了一项拒捕罪名和两项洗钱指控。其他11项指控已考虑判刑。

他将被没收价值超过1.65亿美元的资产，并将在获释后被驱逐出境。

 

王宝森

• 中国人、柬埔寨人、瓦努阿图人，何慧芳的丈夫
• 被定8项罪名、被判处13个月监禁、和驱逐出境
• 与鸿利国际赌博集团有关联，鸿利国际赌博案主犯王滨刚的表弟

32岁的王宝森在2023年8月15日的首次突击搜查中在其位于汤姆林森路 (Tomlinson Road) 一套公寓的住所被捕。

这名中国公民被发现持有来自中国和瓦努阿图的护照。他声称，在他在菲律宾遇到的一个律师的帮助下，获得瓦努阿图护照，尽管他以前从未去过瓦努阿图。核查发现，他在2020年也获得了柬埔寨国籍。
尽管他在新加坡没有任何工作，但他一直留在新加坡，依靠的是与他妻子何慧芳的工作证相联系的家属证。她老婆声称自己是一名投资顾问，但调查人员说，她的投资公司成立的主要目的是为了获得就业证。她也是本案的涉案人。这对夫妇和他们的两个女儿于2022年来到新加坡。

王宝森最初于2023年8月被提出两项洗钱指控，其中一项涉及他拥有的丰田埃尔法是通过非法网络赌博收益获得的。

2024年4月11日，他又被提出六项指控，包括一项在调查期间向当局撒谎、一项教唆使用伪造文件、两项洗钱和两项根据《外国劳工雇用法》提出的指控。

2024年4月16日，王宝森在承认两项洗钱指控后被判入狱13个月，其余六项指控在量刑时被考虑在内。

他是该洗钱团伙中第三位被起诉的人，新加坡当局没收了他价值800万美元的资产，这些资产主要来自非法网络赌博犯罪所得。2024年5月6日，他被驱逐到柬埔寨。

 

马宁

中国人，苏宝林的妻子。与新加坡的一家投资公司有关联。

 

陈秋艳

中国人，与苏剑峰的注册地址相同，并与新加坡的三个投资公司有联系。

 

何慧芳

中国人，王宝森的妻子，与新加坡的两家公司有关联，其中包括一家家族办公室。她与她在新加坡的前任，还育有两个孩子。

 

苏艳萍

中国人，苏文强的妻子，与新加坡的两家公司有联系，其中包括一家家族办公室。她是洗钱犯苏文强的妻子，在厦门有一套价值1000万元人民币的房子，是登记在她的名下。

 

苏彩璜

中国人、塞浦路斯人。王德海的妻子，她与新加坡的两家公司有联系。

 

苏永灿

• 中国人、柬埔寨人
• 圣淘沙高尔夫俱乐部会员
• 与2017年破获的一个赌博团伙有关联，被中国警方通缉
• 被新加坡通缉、国际刑警组织发布红色通缉令
• 苏永灿与另一名涉案人员陈玲玲的注册地址相同

苏永灿于2021年获得柬埔寨公民身份。

苏永灿与三家新加坡公司有关联，包括两家已倒闭的投资公司。余下的新加坡公司被列为从事IT人力承包服务的公司，同时还与两家柬埔寨公司有关联。

警方已确认苏永灿是新加坡通缉的人之一，并于2024年1月表示，国际刑警组织已对他发出红色通告。

新加坡当局没收了他1600多万美元的现金和外汇，冻结了他的银行账户，余额超过1.45亿美元。

 

王滨刚

• 中国人，王宝森的表弟、王丽云的丈夫，圣淘沙高尔夫俱乐部会员
• 34岁的王滨刚是此案的重要利益相关者。

2012年，当时他只有23岁，创建了臭名昭著的赌博集团鸿利国际，向数百万人中国玩家提供非法在线赌博服务。

于2014年将其网络赌博业务迁往柬埔寨，使他在靠近越南边境的区域成为了最大的赌博网站，在2015年被捕回中国，被判入狱三年。

他的注册地址是在坦格林的罗莎莉大道上的一套豪宅，核查发现他和妻子王丽云住在一起，王丽云也是洗钱案中的重要嫌疑人之一。

 

王火强

• 中国人、柬埔寨人，王德海的表弟
• 与2017年破获的一个赌博团伙有关联，被中国警方通缉
• 目前被新加坡通缉、国际刑警组织发布红色通缉令

王火强于2019年获得柬埔寨公民身份。警方在2024年1月说，国际刑警组织已经对他发出了红色通告。

他被没收了大约18.8万美元的现金和其他外汇，其银行账户超过500万美元被冻结。

 

王瑞艳

中国人、土耳其人、瓦努阿图人

王水明的妻子，在新加坡Bishopsgate GCB投资公司担任董事职务。

 

王水挺

• 中国人、柬埔寨人，王水明的哥哥
• 圣淘沙高尔夫俱乐部会员
• 与恒博宝王赌博集团有关联，目前被中国和新加坡通缉

他于2019年获得柬埔寨国籍。王水挺是新加坡洗钱案逃亡的八人之一。

他和他的弟弟王水明因2022的恒博宝王赌博集团案被中国警方通缉。与王德海和陈清远的柬埔寨S.C.W.D建筑公司有联系。

 

吴琴

塞浦路斯人，被定罪的洗钱犯苏海金的妻子，她与新加坡的一家自动售货机公司和一家咨询公司有联系。

据新加坡媒体报道，有人发现她当时在州法院出席她丈夫的法庭审理出现过。

 

陈木林

• 塞浦路斯人、柬埔寨人、中国人
• 圣淘沙高尔夫俱乐部会员

于2018年获得柬埔寨公民身份。他持有新加坡洗钱案苏立红的新加坡Mulin Tech软件公司股份，同时与一家柬埔寨Wei Wen公司有联系。

 

陈玲玲

中国人，与另一名新加坡洗钱案苏永灿的注册地址相同，并与新加坡Lucent Management公司及其他三家新加坡公司有关联。

 

苏立红

中国人，与陈木林共同持新加坡Mulin Tech软件公司的股份。苏立红还与另一家已倒闭的软件公司以及另外两家投资公司有关联。

 

王丽云

中国人，新加坡洗钱案另一名嫌疑人王滨刚的妻子。

还与一家婚纱公司、一家摄影公司、果园的一家餐厅以及另外两家公司有关联。

 

小结

无论是之前的蓝天格锐比特币诈骗案，还是网络赌博诈骗案的主谋，坑害国人利益，躲在海外逍遥一时，未曾想到最后被抓或四处逃离。而原本属于国人的财产利益，变成了当地所在国家机构收益。远离网络赌博，十赌十输！！

 

 

 

 

文章来源：开源情报俱乐部

文章作者：少钧