华盛顿州金融机构部：警惕关于Whatsapp和Telegram上涉及假“教授”的加密货币诈骗

华盛顿州金融管理局(DFI)发布消费者警告,称最近频繁收到有关”自称’教授’的人”在WhatsApp和Telegram上进行加密货币欺诈的投诉。这些骗局通过社交媒体广告和虚假的教育机构来吸引投资者,承诺高回报并提供可疑贷款。

加密货币骗局:自称”教授”的人瞄准投资者

华盛顿州金融管理局(DFI)证券部门在周二发布的消费者警告中称,出现了一种”自称’教授’的人在WhatsApp群里进行加密货币欺诈”的持续趋势。DFI收到了多起投诉,涉及声称是”商学院”、”学院”或”财富学院”等高等教育机构,主要教授投资加密货币。

投资者通常通过社交媒体广告找到这种投资机会。这些公司通常有单独的机构网站和交易活动网站,还会有一封”来自教授的信”来增加合法性。

警告内容详述,这种所谓的欺诈通常是这样开始的:投资者被拉进一个WhatsApp或Telegram群,群名带有”财富俱乐部”、”精英”和”人工智能”等热门词汇。这些群由所谓的公司助理运营,头衔包括教授、顾问和助理。

接下来,”教授”们会提供投资课程和每日交易信号,承诺高回报。他们还利用助理维持合法性的表象。有些投资者会先得到少量加密货币来”测试”这个平台,然后再投入资金。

此外,这些公司还提供高价贷款或信用额度,帮助投资者加入所谓的”VIP俱乐部”或满足新产品的资本要求。这些贷款通常通过WhatsApp非正式安排,公司提供误导性账户截图。当投资者试图偿还这些贷款时,他们被告知账户将被冻结,直到提供外部资金,否则会收到威胁信息和法律行动。

【文章来源】