英国黑客因Coinbase钓鱼诈骗被判3.5年监禁，涉及盗取约90万美元

一名英国黑客因 Coinbase 虚假网站诈骗而面临牢狱之灾；一名埃尔帕索男子涉嫌利用加密货币“庞氏骗局”来维持其奢侈的生活方式；华盛顿 DFI 标记了最新的潜在加密货币欺诈行为。

2018 年和 2019 年，一名英国计算机黑客通过钓鱼网站入侵了 500 多个 Coinbase 账户，因参与诈骗而被判处三年半监禁。

据多家新闻媒体报道，埃利奥特·冈顿承认犯有在英国境外实施诈骗和洗钱罪。据《北诺福克新闻》 7 月 27 日报道，当时年仅 17 至 18 岁的他和其他人从 500 多个 Coinbase 账户中窃取了超过 90 万美元。

法庭获悉，Gunton 通过将在线登录引导至一个虚假网站来访问 Coinbase 账户。

据《诺维奇晚报》 7 月 27 日报道，诺维奇刑事法庭法官艾丽斯罗宾逊表示：“这是一起高度复杂的犯罪行为，涉及大量策划和技术专长。”

来源：Ryan

 

这也不是他第一次因为错误的原因登上新闻头条。

2019 年，冈顿因窃取 TalkTalk 客户的个人数据以换取数十万美元的加密货币而被判处 20 个月监禁。然而，据报道，他通过完成 12 个月的康复令而避免了入狱。

在入侵了几个高知名度的 Instagram 账户后，他还被勒令偿还 407,359 英镑（现价值 524,700 美元）。

 

美国法院要求加密货币诈骗者偿还 3100 万美元

与此同时，在美国，一家联邦法院已下令Abner Alejandro Tinoco 和他的公司 Kikit and Mess Investments 因实施欺诈性加密货币和外币计划支付超过 3100 万美元。

蒂诺科被指控接受客户的投资资金并向其他客户支付“虚假”利润，类似于“庞氏骗局”。他误导受害者以为他们的资金被投资了——事实上，这些资金被用来支付蒂诺科的奢侈生活方式，包括租用私人飞机、豪华豪宅和其他房地产的旅行费用。

蒂诺科、基基特和梅斯被要求向近 200 名受骗受害者支付 620 万美元的赔偿金、620 万美元的非法所得返还（法律规定的不义之财的偿还）以及 1880 万美元的民事罚款。

美国商品监管机构在 7 月 26 日的声明中指出，民事罚款大约是他们从欺诈性加密货币和外汇计划中获得的非法资金数额的三倍。

该诈骗计划始于 2020 年 9 月，共计从受害者手中骗取了 720 万美元，直到大约 12 个月后商品期货交易委员会对 Tinoco 以及 Kikit 和 Mess 提起执法行动。

 

华盛顿监管机构将 Vims.One 列入欺诈警报

华盛顿州金融机构部已标记一个可能存在欺诈行为的加密平台——建议投资者避开该平台。

DFI 收到了一名投资者的投诉，该投资者声称已在所谓的投资平台 Vims.One 上存入了加密货币资金，但该平台现已不再可用。

DFI 表示，Vims.One 与一个名为迈阿密基金会的“非营利组织”有联系。

受害者声称，他们被诱骗到 WhatsApp 聊天室，聊天主持人是“马克”和“爱丽丝”，他们向投资者承诺，每周两次，他们将获得超过 100% 的回报。

投资者被要求支付 5% 的佣金才能从平台提取资金，但 DFI 采访的受害者能够收回这笔资金。

DFI 表示，“我们敦促消费者在回应任何提供投资或金融服务的邀请之前要格外小心。”

 

韩国当局指控涉嫌虚假加密货币挖矿诈骗

韩国一名男子因经营虚假加密货币挖矿业务窃取超过 130 万美元（18 亿韩元）而被当局逮捕并提出指控。

据《东亚经济》7月26日报道，涉嫌作案者“A先生”承诺受害者将获得“高额利润”。他已被指控犯有欺诈罪。

据称，A 先生在 2021 年 9 月至 2023 年 8 月期间经营这项虚假业务。

《E Asia Economy》称，“尽管 A 先生根本没有开展任何加密货币业务，但他承诺每月返还 3-8% 的高额利润”。

据报道，A 先生使用新的投资资金向早期投资者支付利润，使得该企业看上去有利可图，类似于庞氏骗局。

 

 

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