警事|4人落网！郯城警方成功打掉一利用虚拟货币洗钱犯罪团伙

7月1日15时，郯城县公安局港上派出所接到线索，辖区群众李女士可能正在遭遇投资理财类电信诈骗，民警立即与当事人取得联系并见面了解情况。见到李女士后，李女士并未意识到被骗，谎称银行卡内的资金往来系正常生意货款。当民警进一步详细询问时，李女士却支支吾吾，最终李女士说出了实情。

原来，在一个月前，李女士在网上认识一个“成功男士”，在关系熟络后，李女士按照该男子的诱导，在某虚假投资平台充值理财。已向该平台投资60余万元，看着平台账户内还有200余万的余额，李女士始终不愿相信自己被骗。民警耐心向其解释该类诈骗的套路及相关案例，李女士才醒悟过来。并向民警提供了一个重要线索。

就在当天，有两名男子刚从李女士手里，取走10万元现金用于账户充值。

了解到这一情况后，郯城县公安局新型犯罪研究作战中心同步上案，根据受害人提供的线索快速研判，竟发现一流窜全国各地，为诈骗分子收取受害人现金的团伙，该团伙为躲避公安机关侦查，在骗取受害人钱财时，不采用网上转账方式，而是通过上门取现的形式，其受雇于诈骗分子帮助收取现金，再通过虚拟货币的方式与上线结算。

经调取视频监控，锁定两名来郯人员具有重大作案嫌疑，两名男子取完现金后，立即驱车上了高速一路南下。

郯城警方立即行动，奔着嫌疑人逃窜方向一路追击，连夜奔袭1500余公里。

在当地警方的配合下，于次日15时，在湖南长宁将两名嫌疑人李某、邱某，成功抓获归案。当场扣押现金10万元。经突击审讯，嫌疑人交待还有两名团伙，正在郯城活动准备取现，郯城警方立即部署相关警力提前蹲守。

于当日17时，在郯城郊外，将正在清点现金的曾某、苗某成功抓获。经查，该犯罪团伙利用虚拟货币的交易方式，多次与境外诈骗嫌疑分子合谋，将被诈骗款转移。并从中非法获利5万余元，目前，上述四名犯罪嫌疑人，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被公安机关刑事拘留，案件正在进一步办理中。

文章来源：郯城公安