美国20万人参与的加密货币庞氏骗局

美国证券交易委员会 ( SEC ) 已对加密货币公司 NovaTech 及其联合创始人提起指控，指控其策划了一项 6.5 亿美元的欺诈计划，同时还对经纪交易商 OTC Link LLC 处以 119 万美元的罚款，罪名是违反反洗钱 (AML) 规定。

SEC 指控 NovaTech 涉嫌 6.5 亿美元加密货币欺诈

在向美国佛罗里达州南区地方法院提起的诉讼中，SEC 指控 NovaTech 及其联合创始人 Cynthia 和 Eddy Petion 夫妇通过多层次营销 (MLM) 计划欺骗了全球 20 多万投资者。该公司据称通过承诺投资加密资产和外国来筹集资金交换市场。

Eric Werner，美国证券交易委员会表示

“NovaTech 和请愿书给全世界数以万计的受害者造成了无法估量的损失，正如我们所指控的，这种规模的传销骗局需要推广者的支持，今天的行动表明，我们不仅要追究这些大规模骗局的主要策划者的责任，还要追究那些通过非法招揽受害者来传播欺诈行为的推广者的责任。”

SEC 声称，NovaTech 并未按照承诺投资，而是用新投资者的钱支付早期投资者和推广者的佣金，而 Petions 涉嫌挪用数百万美元用于个人用途。据报道，该计划针对的是海地裔美国人社区，从 2019 年开始运作，直到 2023 年 5 月倒闭。

六名 NovaTech 发起人还因招募投资者而受到指控，尽管他们已经意识到针对该公司的监管行动。其中一名发起人马丁·齐齐 (Martin Zizi) 已同意支付 10 万美元的民事罚款，以部分解决指控。

这是美国证券交易委员会最近对加密货币公司采取的又一项数百万美元的行动。两周前，该委员会与司法部 (DoJ) 合作，指控加密货币社交媒体平台 BitClout 的创始人 Nader Al-Naji涉嫌电信欺诈和出售未注册证券，总额达 2.57 亿美元。

NovaTech 诈骗过程的具体细节透露：

NovaTech自称是一个加密货币和外汇交易平台。通过承诺高额回报吸引投资者，这些回报远高于市场上合理的投资收益水平。投资者在2019年8月至2023年4月期间向NovaTech存入了价值超过10亿美元的加密货币。文件显示，尽管宣称是外汇和加密货币交易平台，但实际上的交易量只有2600万美元。

NovaTech被指控利用新投资者的资金来支付早期投资者的回报，这是典型的庞氏骗局操作手法。

具体操作方式

虚假宣传:

NovaTech可能夸大了其平台的成功率和盈利能力，误导投资者相信其能够获得稳定且高额的投资回报。

缺乏透明度:

NovaTech可能没有提供足够的信息来证明其交易活动的真实性，也没有公开其运营和财务状况。

资金流向不明: 

投资者的资金可能没有真正用于交易平台的运营，而是被挪用或转移给公司内部人士。

虚构业绩报告: 

NovaTech可能提供了虚假的交易记录和账户余额，以维持投资者的信心并吸引更多资金。

总结：

如果遇到欺诈行为，建议立即收集证据并向当地警方报案。NovaTech通过虚假宣传和隐瞒真实运营情况，利用新投资者的资金支付给早期投资者，营造了一个看似盈利丰厚的假象，实际上构成了庞氏骗局。这一行为最终导致大量投资者的资金损失，并引发了监管机构的介入和法律诉讼。

 

 

文章来源：海投排行