破跨境洗黑钱集团拘14人涉清洗逾2.3亿元受害人负债失遗产

执法部门在昨日(12日)采取「沉击行动」，当中透过与银行业界合作，成功捣破一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团。

今年8月，执法部门收到数家银行的反映，指一些新户口出现异常的现金提款状况。警员于是与银行协作，对可疑户口作出分析及深入调查，发现该集团的成员涉嫌在今年6月至9月期间，利用43个本地银行户口，收取来自香港34宗骗案的骗款，其中包括求职骗案、电话骗案及投资骗案，总涉款超过1,800万港元，单一最高损失为254万港元；而根据资金流向分析，相信该集团透过相关户口及虚拟货币交易，清洗高达2.31亿港元的怀疑黑钱。

调查又发现，该集团会招聘内地人士到香港一些虚拟银行开立傀儡户口，并收取犯罪得益。该些户口持有人及后会将金钱转汇到自己名下的传统银行户口，并以现金方式提取，再到虚拟资产找换店购买虚拟货币。

昨日，执法部门展开埋伏行动，发现当中2名户口持有人提取约40万港元，再前往港岛区准备购入虚拟货币。警员见时机成熟，即时以涉嫌「洗黑钱」罪拘捕2人，同时亦搜查集团2个处所和全港多个地点，再拘捕12人。行动中，警员检获约154万港元现金、多张银行提款卡、手机及虚拟货币交易纪录等证物。

被捕人士为11男3女(23至50岁)，包括集团成员及多名傀儡户口持有人，他们全部是内地人，当中13人持双程证来港。被捕人士现正被扣留调查，其中13人将被暂控「洗黑钱」罪，案件将于明日(14日)上午在东区法院提堂。

另外，警员在调查过程中，发现一些骗案的受害人曾将金钱存入骗徒操控的帐户，并识别出更多潜在的骗案受害人。警员主动联络相关人士，阻截了103宗进行中的骗案。涉案受害人年龄介乎23至77岁，他们在骗案中损失的金额约4,700万港元，经警员及时劝阻，才避免了合共2,400万港元的进一步损失。

该些受害人之中，年龄最大的是一名77岁退休男子，他在网上结识骗徒，被对方游说进行虚拟货币投资，因此在今年7月至9月期间，将16笔、合共约148万港元转帐到骗徒提供的银行户口。受害人直至收到警员联络，方知自己堕入投资骗案，而他不但失去积蓄，更因向财务公司借款及按揭套现而背负债务。

另一名被劝阻的受害人是60岁的家庭主妇，她在今年初失去至亲，至8月心情较为平复之际，不幸遇上骗徒。骗徒以开设网店为借口，诱使她进行虚假投资，事主不虞有诈，将家人留下的大约300万港元遗产转入骗徒户口，直到昨日收到警员提醒才发现中计，及时保住余下遗产。

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