AurumXchange 运营商在未经许可的加密货币交易所案中被指控洗钱

联邦大陪审团最近的起诉书揭露了马克西米利亚诺·皮利皮斯 (Maximiliano Pilipis) 的非法活动，他曾经营位于印第安纳州诺布尔斯维尔的未经许可的虚拟货币交易所 AurumXchange。

根据美国司法部的一份新闻稿，皮利皮斯面临五项洗钱指控和两项故意不提交纳税申报表的指控，揭露了一个充斥着金融不法行为的长期阴谋。

法庭文件显示，皮利皮斯在 2009 年至 2013 年期间运营 AurumXchange，提供比特币和其他虚拟货币与美元的兑换服务。

他的交易所收取了高额费用，累计费用达数百万美元，并积聚了价值超过 120 万美元的比特币。

然而，皮利皮斯忽视了遵守要求遵守反洗钱协议和纳税责任的联邦法规。

 

对金融体系和美国国家安全的影响

起诉书凸显了虚拟货币业务监管合规的迫切必要性。

AurumXchange 参与了超过 100,000 笔交易，价值超过 3000 万美元，部分收益与通过现已不复存在的丝绸之路市场相关账户进行的非法活动有关。

未能披露这些交易不仅损害了金融体系的完整性，而且还因为暴露了可能的洗钱阴谋而危及国家安全。

 

隐匿非法资金

为了掩盖资金的非法来源，皮利皮斯设计了一个复杂的方案，将比特币收益兑换成美元。

他还投资房地产且未申报收入，这进一步加剧了他面临的法律问题。

对这些犯罪的调查和起诉表明了司法部打击数字资产领域金融犯罪的坚定立场。

 

打击犯罪分子，保护数字经济

美国检察官扎卡里·迈尔斯强调打击涉及加密货币和数字资产的非法行为的必要性。

司法部致力于通过与执法部门合作，起诉那些利用数字货币进行犯罪目的的人。

针对 Pilipis 和 AurumXchange 发起的法律诉讼传达了一个明确的信息：虚拟货币领域的非法活动将导致严重的法律后果，旨在保护金融体系的完整性和国家安全。

该案件由美国国税局刑事调查局、美国邮政检查局和印第安纳州警察局调查。

如果罪名成立，皮利皮斯可能面临最高 10 年的联邦监禁和 25 万美元的罚款。

具体惩罚将由联邦地区法院法官根据美国量刑指南和其他法定标准决定。

美国检察官迈尔斯对美国助理检察官玛丽安·T·明德拉姆和梅雷迪斯·伍德为此案所做的努力表示感谢。

 

 

 

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