阿根廷打击加密货币投资诈骗，大规模突击行动揭露1亿美元骗局

最近，阿根廷警方拘留了两名中国人和一名阿根廷人，他们涉嫌参与一起价值125万美元的加密货币投资诈骗案。这起事件进一步揭露了一项涉及高达1亿美元的庞大操作。根据报道，警方突袭了一个表面上是超市的场所，实际上是用来进行非法加密货币挖矿的，现场还查获了大量显卡。

被捕的阿根廷公民名叫费尔南多·巴尔巴特利，他被指控冒用他人身份，向一名智利人和一名墨西哥人推销加密货币投资项目。巴尔巴特利成功说服了那位智利人相信他是一位从事加密货币投资的老朋友，并从中获得了价值125万美元的20个比特币。

调查人员追踪到这些资金流入了其中一名被拘留中国人的钱包。这次行动得到了加密货币交易平台Binance和Lemon的技术支持，他们提供了分析此案所需信息。

调查还发现，被拘留的一名中国公民在过去两年里通过他的加密货币钱包转移了超过1亿美元。虽然目前这些中国公民仅因涉案被指控，但随着调查的深入，他们可能还会面临洗钱的指控。

与此同时，阿根廷当局还开展了一场大规模行动，打击利用恶意软件攻击所得资金购买非法加密资产的行为，在全国范围内进行了64次突袭，超过500名联邦警察参与了这场行动，这被当地媒体称为是阿根廷史上对非法加密货币活动的最大打击。

【文章来源】