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中国

施甸县检察院对某涉虚拟货币传销组织提起公诉，涉案金额达2.1亿余元

Aiying艾盈报道，据云南省人民检察院公众号披露，近期由施甸县检察院提起公诉的李某某等10人组织、领导传销活

美国

比特币混币服务Bitcoin Fog创始人因加密货币洗钱被判刑12年

36 岁的 Bitcoin Fog 加密货币混合器创始人因在 2011 年至 2021 年期间协助洗钱活动而被

中国

中国警方捣毁利用虚拟币洗钱团伙，涉案超8亿元

Aiying艾盈报道，据光明网报道，今年7月，北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现，犯罪嫌疑人张某通过境外地下

美国

AurumXchange 运营商在未经许可的加密货币交易所案中被指控洗钱

联邦大陪审团最近的起诉书揭露了马克西米利亚诺·皮利皮斯 (Maximiliano Pilipis) 的非法活动

其他

尼日利亚监管机构承诺打击加密货币欺诈

尼日利亚证券和交易委员会（SEC）誓言打击加密行业的欺诈、洗钱和市场操控行为。SEC总干事Emomotimi

Aiying原创独家

浅谈银行保密法下的阴影：加密货币与反洗钱门槛

Posted on 18 11 月, 202331 1 月, 2024 by jnglcsteel

18
11 月

两个看似不相干的故事，一个讲的是加密货币，另一个讲的是银行，但它们其实都和反洗钱的限制有关。在第一个故事里，

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