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美国证券交易委员会周二对五个实体和三名个人提起两项投诉，指控他们涉嫌参与关系投资诈骗。 该机构表示，此次执法行
Author Archives: Aiying
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9 月
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执法部门在昨日(12日)采取「沉击行动」，当中透过与银行业界合作，成功捣破一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团
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利用金融系统清洗犯罪收益的洗钱活动通常具有跨国性，尤其近年来，具有去中心化、匿名性等特征的加密货币逐渐成为被犯
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美国财政部对柬埔寨大亨李永发及其公司实施制裁，指控其与涉及加密货币骗局的人口贩卖和强迫劳动有关联。受害者被操控
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9 月
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密苏里州居民莱尔·香槟 Jr. 因涉及加密货币的欺诈和税务犯罪被判处三年联邦监禁。他和同谋试图通过访问受害者的
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9 月
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巴西联邦警察近期对涉及加密货币的洗钱活动展开了严厉打击。 此次行动被称为“尼福尔海姆”，代表着当局为打击加密货
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提出问题：虚拟货币交易，U商为什么被定掩隐罪？ 其实在看守所会见不少当事人，邵律师都有一个很深切的感受，由于币
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9 月
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CFTC 的客户推广和教育办公室与多个组织合作，传播与加密关系投资或“杀猪”骗局相关的信息。 去年，生猪屠宰诈
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参考消息网9月11日报道 据台湾“中央社”9月10日报道，彰化警方10日宣布破获以林姓男子为首的诈骗集团，该集
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法治日报全媒体记者 张雪泓 记者9月10日从北京市公安局经济犯罪侦查总队获悉，近日，在侦办一起职务侵占案件过程