欧洲银行管理局将旅行规则指南扩展至加密服务提供商及其中介机构
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7月5日消息，欧洲银行管理局(EBA)采取重要举措加强反洗钱(AML)措施，宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提

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7 月
香港一3岁男童在将军澳广场商场内遭绑架，被勒索66万枚USDT
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Aiying艾盈报道，香港一名3岁男童在将军澳广场商场内，被人用毛巾掩嘴抱走，事后被勒索66万枚USDT。据悉

04
7 月
两名华人在菲律宾遭绑架遇害前曾被索要1500万元USDT赎金
两名华人在菲律宾遭绑架遇害前曾被索要1500万元USDT赎金

近日，两名华人在菲律宾遭绑架被撕票，三国警方介入调查，目前家属仍在等待尸检结果和调查进展。澎湃新闻从多方获悉，

04
7 月
美国联邦法院勒令Jafia LLC及Sam Ikkurty支付8400万美元以了结欺诈指控
美国联邦法院勒令Jafia LLC及Sam Ikkurty支付8400万美元以了结欺诈指控

Aiying艾盈报道，美国伊利诺伊州联邦法院勒令加密数字货币对冲基金Jafia LLC及其所有人Sam Ikk

03
7 月
新加坡在反洗钱/反恐怖融资法规更新中上调加密货币交易所风险系数
新加坡在反洗钱/反恐怖融资法规更新中上调加密货币交易所风险系数

此举旨在防止恐怖组织和团体利用新加坡作为国际金融、商业和交通枢纽的经济开放性。 根据新加坡金融管理局 (MAS

03
7 月
尼日利亚对币安的洗钱案审判已延期至7月5日
尼日利亚对币安的洗钱案审判已延期至7月5日

Aiying艾盈报道，尼日利亚针对币安及两名高管的洗钱案审判于周一在该国证券交易委员会第一位证人的交叉质询后延

03
7 月
2024年上半年Web3区块链安全态势、反洗钱分析回顾
2024年上半年Web3区块链安全态势、反洗钱分析回顾

1、2024年上半年 Web3区块链安全态势综述 据 Beosin Alert 监控及预警显示，2024 年上

01
7 月
根据欧盟最新制裁，加密货币公司必须审查 2,200 家俄罗斯实体
根据欧盟最新制裁，加密货币公司必须审查 2,200 家俄罗斯实体

欧盟官员已指示金融机构不得向俄罗斯军方提供服务。加密货币服务提供商被禁止协助与俄罗斯战争努力相关的交易。这些制

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6 月
湖南汉寿县公安局：STFIL Protocol质押及借贷用户需及时反映情况并提交记录
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6月24日消息，据STFIL Protocol官网公告，Filecoin生态的LSD协议STFIL Proto

24
6 月
VASP公会业者出事！ BitAsset陆资未许可，负责人遭《两岸条例》等罪嫌交保
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昨日，台北地检署依《台湾地区与大陆地区人民关系条例》将亚太易安特科技有限公司负责人胡志龙带回约谈，并在讯后以2

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6 月