美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案
美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案

Arkbit 虚假声称运营位于阿肯色州的数据中心，用于对各种加密货币进行云挖掘。 德克萨斯州证券委员会已向 A

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5 月
马来西亚破获一虚拟币诈骗洗钱团伙，缴获千万美元资产
马来西亚破获一虚拟币诈骗洗钱团伙，缴获千万美元资产

马来西亚十名男女在国外参与虚拟货币投资诈骗团伙，近来回马后通过地下钱庄和虚拟货币形式，将巨额赃款一并带回，再通

29
5 月
女骗子逃到英国，带走百亿资产！“女助理”买亿元豪宅露馅被判刑，304亿元比特币被扣，12万中国投资者能否追回损失？
女骗子逃到英国，带走百亿资产！“女助理”买亿元豪宅露馅被判刑，304亿元比特币被扣，12万中国投资者能否追回损失？

当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子温简（音，Jian W

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5 月
马来西亚当局打击涉嫌通过加密货币洗钱的犯罪集团
马来西亚当局打击涉嫌通过加密货币洗钱的犯罪集团

马来西亚的执法部门最近逮捕了十名涉嫌通过加密货币洗钱的犯罪团伙成员。在此次行动中，执法人员没收了包括汽车在内的

26
5 月
印度公民因在价值3700万美元的Coinbase欺诈骗局中盗窃加密货币，面临在美国监狱中最高20年的刑期。
印度公民因在价值3700万美元的Coinbase欺诈骗局中盗窃加密货币，面临在美国监狱中最高20年的刑期。

一位印度公民在美国承认参与电信诈骗合谋，通过仿造加密货币交易平台Coinbase的网站，非法盗取超过3700万

26
5 月
中国 Web3 创业，需注意 KYT、KYC 和反洗钱
中国 Web3 创业，需注意 KYT、KYC 和反洗钱

洗钱罪，可以将之称为 Web3 行业的口袋罪。基于交易的匿名性特征，例如交易所、加密数字钱包很难追溯到每笔交易

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5 月
中国外卖员文健因洗钱罪被判入狱，此前他被扣押了价值 30 亿英镑的比特币
中国外卖员文健因洗钱罪被判入狱，此前他被扣押了价值 30 亿英镑的比特币

42 岁的温家宝曾试图在伦敦购买房产，包括一套价值 2350 万英镑、带有游泳池的七居室汉普斯特德豪宅，以及一

24
5 月
香港警方拘百人涉1.8亿骗款，最大一宗投资虚拟货币骗案逾2000万元
香港警方拘百人涉1.8亿骗款，最大一宗投资虚拟货币骗案逾2000万元

警方深水埗警区过去两周展开代号「旷顶」行动，打击诈骗及洗黑钱案，拘捕100人，大部分为傀儡户口持有人，涉及清洗

23
5 月
郭文贵因诈骗投资者10亿美元在美国接受审判
郭文贵因诈骗投资者10亿美元在美国接受审判

Aiying艾盈报道，据彭博社报道，流亡商人郭文贵（Miles Guo）诈案本周在纽约开庭，郭文贵被指控通过欺

23
5 月
联邦调查局查获暗网毒品市场交易价值 8000 万美元的加密货币
联邦调查局查获暗网毒品市场交易价值 8000 万美元的加密货币

据美国司法部称，隐身市场促进了含有芬太尼、可卡因、海洛因、甲基苯丙胺和其他非法药物的物质的销售。 该平台接受比

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5 月