Coffeezilla 就涉嫌 NFT 诈骗事件谴责 AI 公司 Rabbit
Coffeezilla 就涉嫌 NFT 诈骗事件谴责 AI 公司 Rabbit

Coffeezilla 表示，人工智能产品 Rabbit R1 被过度炒作，与 Gama NFT 项目类似，他

22
5 月
新加坡特大洗钱团伙错综复杂的关系网络图
新加坡特大洗钱团伙错综复杂的关系网络图

本文根据新加坡当局及相关新闻报道整理而成；主要内容为新加坡洗钱案团伙错综复杂的关系网络，其中涉及其他几起特大网

21
5 月
“隐身市场”所有者因经营互联网上最大的非法毒品市场之一而被捕
“隐身市场”所有者因经营互联网上最大的非法毒品市场之一而被捕

林瑞祥以“法老”身份经营隐姓埋名市场，向世界各地顾客出售价值逾亿美元的非法毒品 达米安·威廉姆斯 (Damia

21
5 月
够离谱！香港男子使用冥币购买USDT后被捕，细数虚拟货币交易中的那些坑
够离谱！香港男子使用冥币购买USDT后被捕，细数虚拟货币交易中的那些坑

案件背景 近日，根据香港媒体的报道，香港警方在4月12日接到一名35岁男子的报案，说其在尖沙咀一家店铺内出售价

20
5 月
加拿大警方通报：这位自称“加密货币之王”的人因涉嫌欺诈被逮捕
加拿大警方通报：这位自称“加密货币之王”的人因涉嫌欺诈被逮捕

FX168财经报社(北美)讯 加拿大多伦多地区的警通报，他们已经逮捕并起诉了一名自称“加密货币之王”的男子，因

18
5 月
美国财政部表示希望加强针对加密货币和其他非法金融的洗钱监管
美国财政部表示希望加强针对加密货币和其他非法金融的洗钱监管

美国商务部周四发布了 2024 年打击非法融资战略。 美国财政部希望继续加强围绕数字资产的反洗钱和反恐融资工作

17
5 月
特勤局查获一个用于推进加密货币“屠猪”计划的网络域名
特勤局查获一个用于推进加密货币“屠猪”计划的网络域名

纽约州奥尔巴尼 — — 美国特勤局查获了一个用于最近的加密货币信任犯罪（称为“屠宰生猪”）的网络域名。 美国检

17
5 月
击破假币商！币安协助台湾执法破获涉近2 亿新台币虚拟资产洗钱案
击破假币商！币安协助台湾执法破获涉近2 亿新台币虚拟资产洗钱案

近期，币安金融犯罪合规(Financial Crimes Compliance) 部门与台湾法务部调查局和台北

17
5 月
两名外国人因涉嫌通过与加密货币投资诈骗有关的空壳公司洗钱至少 7300 万美元而被捕
两名外国人因涉嫌通过与加密货币投资诈骗有关的空壳公司洗钱至少 7300 万美元而被捕

洛杉矶——今天，美国地方法院公布了一份大陪审团起诉书，指控两名中国公民（其中一名是圣盖博谷居民），指控他们在洗

17
5 月
两兄弟因攻击以太坊区块链并窃取 2500 万美元加密货币而被捕
两兄弟因攻击以太坊区块链并窃取 2500 万美元加密货币而被捕

达米安·威廉姆斯 (Damian Williams)，纽约南区联邦检察官；美国副司法部长丽莎·莫纳科（Lisa

17
5 月