加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌参与 3000 万美元的庞氏骗局欺诈
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据报道，25 岁​​的艾登·普莱特斯基 (Aiden Pleterski) 去年夏天遭到五名据称受害者的绑架、

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5 月
安徽启动“皖剑-2024”拟重点查处虚拟货币、挖矿机、区块链、炒外汇等网络传销活动
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Aiying艾盈报道，据安徽日报消息，安徽省委政法委、省市场监管局、省公安厅联合印发通知，从5月13日起至12

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5 月
天津市公安局河东分局：正在推进蓝天格锐非法集资案各项追逃追赃工作
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5月16日消息，天津市公安局河东分局发布案情通报称，其对天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案

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5 月
以虚拟货币为媒介向国外转移资产、虚开发票骗取国家退税资金，成都公安公布两起经济犯罪典型案例
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今天是全国第十五个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日，川渝公安经侦部门联合开展的打击和防范经济犯罪宣传日活动

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5 月
质押虚拟币挖矿！昆明经侦通报5起经济犯罪典型案例
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质押虚拟币挖矿、私分集体资金、虚增贸易收入、制造交通事故骗保、网上非法“刷单”……5月14日，昆明市公安局经侦

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5 月
报案人变嫌疑人！北京警方破获一起组织、领导传销犯罪案件
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全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日 近日，北京丰台警方破获一起组织、领导传销犯罪案件，在这起案件中，公安部门

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5 月
Tornado Cash 开发商 Alexey Pertsev 被荷兰法院判有罪并判处 64 个月监禁
Tornado Cash 开发商 Alexey Pertsev 被荷兰法院判有罪并判处 64 个月监禁

Tornado Cash 开发商 Alexey Pertsev 因洗钱被判处 64 个月监禁 根据 CoinD

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5 月
荷兰法院裁定Tornado Cash创始人Alexey Pertsev洗钱罪名成立
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Aiying艾盈报道，由三名法官组成的荷兰法庭判定Tornado Cash开发者Alexey Pertsev犯

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5 月
跨境洗黑钱集团招募内地人来港开户借买卖虚拟货币清洗$8800万8人被捕
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一个跨境洗黑钱集团由去年开始，透过操控内地人来港开设银行傀儡户口，供集团清洗超过8800万元黑钱，其中部份「黑

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5 月
炎上！多号参与交易所新币挖矿被骂「心术不正」，律师提醒借亲友帐号也要小心…
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近日，台湾加密货币社群因为一则贴文掀起热议，加密货币KOL Double Wan 在X 平台上询问参与交易所活

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5 月