卡地亚珠宝继承人因使用 USDT 洗钱被捕
卡地亚珠宝继承人因使用 USDT 洗钱被捕

美国司法部 (DoJ) 起诉并逮捕了卡地亚珠宝帝国的一名继承人，罪名是密谋使用 Tether (USDT) 洗

06
5 月
BTC-e创始人承认共谋90亿美元洗钱罪
BTC-e创始人承认共谋90亿美元洗钱罪

联邦地方法院法官将根据美国量刑指南和其他法定因素确定他的刑罚。 涉嫌非法加密货币交易所 BTC-e 的俄罗斯联

05
5 月
一地法院公开审理利用数字人民币+虚拟货币“跑分”案件
一地法院公开审理利用数字人民币+虚拟货币“跑分”案件

近年来，随着资金监管的日趋严格，不法分子为了逃避打击，迅速转移赃款，开始盯上数字人民币、虚拟货币，利用数字人民

05
5 月
BTC-e 运营商 Alexander Vinnik 承认共谋洗钱指控
BTC-e 运营商 Alexander Vinnik 承认共谋洗钱指控

Vinnik 于 2017 年首次被捕，但面临漫长的引渡程序，他在希腊和法国度过了一段时间，然后被送往美国 美

04
5 月
在对赌博平台诈骗案的调查中，查获逾1100万欧元并逮捕了一名男子。
在对赌博平台诈骗案的调查中，查获逾1100万欧元并逮捕了一名男子。

4月29日，荷兰财政调查和情报办公室（FIOD）逮捕了一名26岁男子，该男子涉嫌在一个名为ZKasino的赌博

03
5 月
Jack Dorsey 的 Block 因不合规的加密服务而面临联邦当局的审查：NBC 新闻
Jack Dorsey 的 Block 因不合规的加密服务而面临联邦当局的审查：NBC 新闻

NBC 新闻的一项调查显示，金融科技公司 Block’s Square 和 Cash App 部门

02
5 月
参议员沃伦和马歇尔向拜登官员提出有关使用加密货币逃避制裁的问题
参议员沃伦和马歇尔向拜登官员提出有关使用加密货币逃避制裁的问题

参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 和罗杰·马歇尔 (Roger Marshall)

01
5 月
涉案金额3600万元 张瑞金判监15个月刑期最长
涉案金额3600万元 张瑞金判监15个月刑期最长

30亿元洗钱案被告之一的张瑞金认罪后被判15个月，本案至今已有五人被治罪。张瑞金涉及洗钱的金额约3600万元，

01
5 月
HashKey：非香港居民仍有资格申购博时HashKey比特币、以太币现货ETF，但须符合本地KYC要求
HashKey：非香港居民仍有资格申购博时HashKey比特币、以太币现货ETF，但须符合本地KYC要求

Aiying艾盈报道，根据HashKey官方消息，只要符合香港政府的监管要求（如满足客户尽调要求），非香港居民

30
4 月
【深度】从英国最大比特币洗钱案扯出钱志敏400亿案 看国际反洗钱趋势
【深度】从英国最大比特币洗钱案扯出钱志敏400亿案 看国际反洗钱趋势

引子-英国特大比特币洗钱案扯出钱志敏名下蓝天格锐400亿非吸案 2024年3月18日，英国萨瑟克刑事法院的陪审

28
4 月