英国
这是英国第一起因经营加密 ATM 而被定罪的案件。 Olumide Osunkoya 承认非法运营加密 ATM
美国
苏福尔斯——美国检察官 Alison J. Ramsdell 宣布,2024 年 9 月 30 日,来自印第安
香港
警方留意到涉及加密货币案件骗案,占整体骗案约百分之七,为打击加密货币相关骗及洗黑钱活动,黄大仙警区刑事部于9月
美国司法部指控两名俄罗斯公民通过三家加密货币交易所洗钱数十亿美元的非法收益。 美国司法部周四表示,作为对俄罗斯
荷兰
在最近的一次联合行动中,荷兰财政信息和调查局 (FIOD)、荷兰警方国家高科技犯罪部门 (NHCTU) 和美国
据英国《金融时报》报导,一名中国女子在英国被指控犯有两项非法持有加密货币罪。张雅迪(Yadi Zhang音译,
据金融时报报道,英国当地时间2024年4月24日,钱志敏以张亚迪(Yadi Zhang)的身份在英国威斯敏斯特
伊巴拉实施了多项欺诈计划,诈骗投资者至少 800 万美元。 美国地区法官判处贾巴拉·伊格巴拉七年监禁。 他自称
检察官指控 Samourai Wallet 洗钱超过 1 亿美元的犯罪所得。 周三,联邦检察官指控 Samou
欧洲议会周三投票通过了一系列法律,这些法律将部分加强“尽职调查措施和对客户身份的检查”,其中包括所谓的加密资产
总统表示,2021 年通过加密货币洗钱的金额被认为“非常大”。 印度尼西亚总统佐科·维多多 (Joko Wid
该公司在给 CoinDesk 的一份声明中表示,该公司维持业内“最高”的反洗钱标准。 Crypto.com表示
USDT 发行人 Tether 表示,在消息人士称委内瑞拉国营石油公司正在使用 USDT 促进石油出口后,它将
Aiying艾盈报道,据三位知情人士透露,随着美国重新对委内瑞拉实施石油制裁,委内瑞拉国有石油公司PDVSA计
自加密货币诞生之日起,“去中心化”、价格大幅波动等特点就为有组织犯罪分子转移资产创造了便利。 近日,英国法院的