诈骗者利用谷歌平台推广虚假Whales Market网站来窃取加密货币
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据报道，恶意行为者已经注册了多个模仿 Whales Market 的域名。 谷歌似乎正在推广一个恶意加密网站，

20
4 月
Mango Markets交易员Avi Eisenberg被判犯有欺诈和操纵罪
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艾森伯格因盗窃 1.1 亿美元而面临最高 20 年的监禁。 纽约 – 曼哈顿陪审团裁定加密货币交易员 Avi

19
4 月
三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕
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海关侦破18亿洗黑钱案，拘捕3名男女，其中一人名下的空壳公司帐户单日交易次数达167次。本案亦牵涉虚拟货币，其

18
4 月
美国内布拉斯加州男子通过盗窃算力挖掘价值100万美元加密货币被捕
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一名内布拉斯加州男子涉嫌窃取 350 万美元的云计算服务，以开采价值 100 万美元的以太币、莱特币、门罗币和

16
4 月
CZ将于4月30日在华盛顿西区联邦地区法院接受判决
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FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 在因七项重罪被定罪后被判处 25 年徒刑，许多人都在

16
4 月
尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资
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尼日利亚加密货币社区间工作组负责人 Uwakwe 表示，投资者担心在投资当地 Web3 公司时会出现类似于币安

15
4 月
金融犯罪执法网络提议特别措施，针对可兑换虚拟货币混合交易主要洗钱问题
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钱币中心是一个独立的非营利性研究和倡导中心，专注于比特币等加密货币技术面临的公共政策问题。我们的使命是更好地了

14
4 月
Coin Center 提交法庭简报，为 Tornado Cash 开发商辩护
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今天，Coin Center 在纽约南区提交了一份支持罗曼·斯托姆的友情状书，针对检方对Tornado Cas

14
4 月
委内瑞拉披露与未注册石油销售有关的加密洗钱案件，涉及Kraken等交易所
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委内瑞拉总检察长塔雷克·威廉·萨博（Tarek William Saab）于4月9日公布了第二波与一起挪用公款

12
4 月
美国财政部副部长：俄罗斯使用 Tether 的 USDT 稳定币来绕过经济制裁
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美國財政部副部長Wally Adeyemo向參議院銀行、住房和城市事務委員會發表正式聲明，聲稱俄羅斯正在越來越

09
4 月