加密交易所Thodex前老板因涉嫌诈骗罪被判处11196年
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失败的土耳其加密货币交易所 Thodex 前老板法鲁克·法提赫·奥泽尔 (Faruk Fatih Ozer)

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4 月
财新：蓝天格锐非法集资案预计国内退款不到5%，6.1万枚比特币已被英国警方查封
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4月7日消息，在蓝天格锐430亿元的非法集资案，预计国内能退回不到5%。目前6.1万枚比特币已被英国警方查封。

08
4 月
新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月
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涉及30亿元洗钱案的被告苏文强星期二（4月2日）成为首名认罪的被告，被判坐牢13个月。 本地最大宗洗钱案的涉案

08
4 月
意大利等欧洲四国破获复苏基金诈骗，没收包括虚拟货币等6亿欧元资产
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Aiying艾盈报道，意大利、奥地利、罗马尼亚和斯洛伐克4个国家采取联合行动拘捕22人，指他们涉嫌参与欧盟新冠

08
4 月
北京警方破获涉虚拟货币连环案，涉案金额超20亿元
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日前，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元，共涉及包括北京、

06
4 月
OneCoin 法律负责人因参与加密传销计划被判处四年徒刑：报告
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伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 面临四年监禁，并必须没收与维卡币欺诈性加密货币计划相关

04
4 月
英国63亿美元洗钱案---连夜完整梳理
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文章来自转载 一、 我之前的推理错了——前几天我发的公众号文章： 《63亿美元——刷新全球最大洗钱案记录，以及

02
4 月
2024年Q1 Web3区块链安全态势、反洗钱分析回顾（一）
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1.2024年Q1Web3区块链安全态势综述 据 Beosin Alert 监控及预警显示，2024 年第一季

02
4 月
美指控KuCoin及其创始人内容详解及合规路径方案建议
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老生常谈，同样的配方，同样的味道，这次美国纽约南区的检察官办公室及CTFT对Kucoin及起创始人Chun G

27
3 月
KuCoin及创始人面临银行保密法与非法资金传输罪指控

KuCoin及其两位创始人Chun Gan和Ke Tang无视美国反洗钱法，将KuCoin发展成为全球最大的加

27
3 月