KuCoin被美国起诉：洗钱防范法规遭质疑
KuCoin被美国起诉：洗钱防范法规遭质疑

3月26日，据美国司法部官方消息，加密交易所 KuCoin 及其两名创始人被指控犯有《银行保密法》和未经许可的

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3 月
OFAC 制裁 13 家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体
OFAC 制裁 13 家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体

美国财政部外国资产控制办公室因帮助受制裁实体逃避俄罗斯制裁而对 13 家实体和两名个人实施了制裁。 据研究公司

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3 月
保护或侵犯：加密领域隐私的七大挑战

缺乏隐私保护是所有公共区块链的原罪——从中本聪最初的比特币白皮书到最前沿、模块化和并行化的网络，每秒处理 1

26
3 月
酒店工作人员携带 $2.5B 比特币被捕，被判洗钱罪
酒店工作人员携带 $2.5B 比特币被捕，被判洗钱罪

据报道，英国警方表示，此次查获是该国历史上“同类案件中规模最大的一次”，宣判日期定于五月。 据英国广播公司 (

24
3 月
欧盟立法者投票通过反洗钱计划中的适用于加密货币三项主要文本
欧盟立法者投票通过反洗钱计划中的适用于加密货币三项主要文本

这一广泛的一揽子计划设立了反洗钱机构、适用于所有 27 个成员国的单一规则手册以及针对加密服务提供商的严格规则

20
3 月
阿根廷参议院通过改革法案，创建加密货币实体登记册

阿根廷参议院批准了一部新法律，旨在建立一个专门的登记系统，用来记录国内所有提供加密货币服务的机构。这项注册工作

19
3 月
从跨链桥Multichain被抓说起：做跨链技术创业 要注意哪些法律风险？
从跨链桥Multichain被抓说起：做跨链技术创业 要注意哪些法律风险？

引言 华人跨链桥项目Multichain因涉及刑事犯罪，首席执行官等人被中国警方带走调查，一夜之间代币暴跌。旨

19
3 月
币安要求主要经纪商严加检查 以阻止美国投资者访问
币安要求主要经纪商严加检查 以阻止美国投资者访问

主经纪商必须询问用户地址、员工所在地； 币安去年承认未能遵守美国合规规定。   知情人士称，由于去年

19
3 月
高级官员表示，FinCEN 正在分析可能将加密货币和哈马斯联系在一起的 1.65 亿美元交易
高级官员表示，FinCEN 正在分析可能将加密货币和哈马斯联系在一起的 1.65 亿美元交易

财政部副部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）写了一封信给立法者，讨论哈马斯可能在多大程度上使用加密

14
3 月
NFT 提供商可能需要注册才能遵守英国洗钱规则
NFT 提供商可能需要注册才能遵守英国洗钱规则

英国周一开始就洗钱规则进行磋商。   美国财政部在洗钱法规咨询中表示，NFT 提供商可能需要在金融行

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3 月