超60%的非法加密活动与受制裁的团体或恐怖组织有关
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根据 Chainaanalysis 的一份新报告，受制裁的实体，例如与朝鲜黑客组织和黎巴嫩真主党等美国认定的恐

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3 月
Bitfinex黑客成为美国政府证人，称通过Bitcoin Fog洗钱多达10次
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据彭博社报道，被指控盗取并洗钱45亿美元的比特币加密交易所Bitfinex的黑客Ilya Lichtenste

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2 月
24年最新案例分析 | 涉虚拟货币洗钱行为的司法认定
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一、基本案情 2023年3月，肖某在Telegram即时通讯软件上通过搜索有“换U”（USDT泰达币）需求的人

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2 月
小心场外交易变洗钱犯罪——律师分析上海长宁检察院《涉虚拟货币洗钱行为的司法认定》
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最近的“中国检察官”公众号发布了一篇《疑案精解 | 涉虚拟货币洗钱行为的司法认定》，作者是上海市长宁区检察院的

27
2 月
【加密反洗钱】美国财政部揭示六大加密货币洗钱风险管理的难题
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2 月 7 日，美国财政部发布了三份报告，阐述了美国政府认为金融体系面临的最大非法金融风险。 在《洗钱、恐怖主

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2 月
讽刺！诈骗成员曾到金融研究院「学习洗钱防制」，台南检方起诉假币商集团
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台南地方检察署近日起诉货币商和诈骗集团的11名成员，该诈骗案影响超过20名受害者，涉案金额跨度从数万元至数百万

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2 月
Aleo用户在KYC文件泄露后感到担忧
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Aiying艾盈报道，为了在Aleo上获得奖励，用户必须根据Aleo的内部政策完成KYC/AML并通过OFAC

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2 月
南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元
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2月25日消息，近日，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利

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2 月
Chainalysis：在缅甸运营的某公司在不到两年内诈骗1亿多美元，并利用USDT转移资金
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2月25日消息，根据区块链分析公司Chainalysis和美国反奴隶制组织International Just

25
2 月
欧盟在德国法兰克福设立新的反洗钱机构，将监管加密行业
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官员周四表示，反洗钱管理局是欧盟打击非法资金流动的更广泛努力的一部分，并准备最早于周五开始工作。  

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2 月