美参议院银行委员会尚未准备对加密洗钱法案采取行动
美参议院银行委员会尚未准备对加密洗钱法案采取行动

尽管业内人士紧张地关注着参议员伊丽莎白·沃伦和其他民主党人，因为他们推动了可能对加密货币行业严厉的法案，但一个

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2 月
美国联合英国等国执法机构合作 对 LockBit 提出指控并采取行动
美国联合英国等国执法机构合作 对 LockBit 提出指控并采取行动

Aiying艾盈获悉，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在 2 月 20 日将与 LockBit 相关的

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2 月
朝鲜黑客使用生成式人工智能进行诈骗和盗取虚拟货币为非法核武器计划获取资金
朝鲜黑客使用生成式人工智能进行诈骗和盗取虚拟货币为非法核武器计划获取资金

Aiying艾盈报道，据英国《金融时报》报道，朝鲜黑客正在使用生成式人工智能在LinkedIn和其他平台上创建

20
2 月
【新加坡30亿洗钱案】新加坡国会三读通过防止融资扩张和其他事项法案
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新加坡国会三读通过了现行法律修正案，以加强对扩散融资或旨在逃避制裁和扩散大规模杀伤性武器的融资的控制。 这些变

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2 月
英国FCA 2023年共发布450个非法加密资产推广警报
英国FCA 2023年共发布450个非法加密资产推广警报

Aiying艾盈报道，英国金融行为监管局（FCA）2023年共发布2285个警报，以防止消费者成为骗局的受害者

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2 月
众议院金融服务小组探讨打击加密货币非法金融
众议院金融服务小组探讨打击加密货币非法金融

随着反洗钱成为共和党主导立法的焦点，今天晚些时候举行的国会听证会将讨论加密货币在非法金融中的作用，这可能会产生

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2 月
Chainalysis ：2023 年通过加密货币洗钱的金额为 222 亿美元
Chainalysis ：2023 年通过加密货币洗钱的金额为 222 亿美元

2023 年，非法地址向服务发送了 222 亿美元的加密货币，比 2022 年的 315 亿美元有所下降。 去

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2 月
彭博社：FTX 破产案件的律师事务所 Sullivan & Cromwell 即将被被任命为 Binance 的独立监察员
彭博社：FTX 破产案件的律师事务所 Sullivan & Cromwell 即将被被任命为 Binance 的独立监察员

据彭博社，纽约律师事务所 Sullivan & Cromwell 即将被任命为 Binance 的独立

16
2 月
美财政部官员：哈马斯利用加密货币资助非常有限
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美国财政部负责反恐事务的高级官员布莱恩·尼尔森表示，哈马斯和其他组织仍然更喜欢传统融资，而加密货币并没有在他们

15
2 月
美联邦法院指控Digitex Futures创始人违反银行保密法
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Aiying艾盈报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所Digitex Futures创始人Adam Coli

14
2 月