英国
这是英国第一起因经营加密 ATM 而被定罪的案件。 Olumide Osunkoya 承认非法运营加密 ATM
美国
苏福尔斯——美国检察官 Alison J. Ramsdell 宣布,2024 年 9 月 30 日,来自印第安
香港
警方留意到涉及加密货币案件骗案,占整体骗案约百分之七,为打击加密货币相关骗及洗黑钱活动,黄大仙警区刑事部于9月
美国司法部指控两名俄罗斯公民通过三家加密货币交易所洗钱数十亿美元的非法收益。 美国司法部周四表示,作为对俄罗斯
荷兰
在最近的一次联合行动中,荷兰财政信息和调查局 (FIOD)、荷兰警方国家高科技犯罪部门 (NHCTU) 和美国
财政部长布莱恩·尼尔森将告诉众议院金融服务委员会,该机构有权追究币安等公司的责任。 他还会说需要更多的权威。
Aiying艾盈报道,俄罗斯央行透露,去年该国近一半的金融欺诈计划利用加密货币和外币进行支付。根据俄罗斯央行报
Aiying艾盈报道,一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称,他经营的加密货币混合服务是帮助从主
西雅图联邦法院的一份通知显示,币安前首席执行官赵长鹏因洗钱规则指控的宣判已推迟至 4 月 30 日。 赵是阿拉
Adedeji Owonibi 强调,尼日利亚加密货币领域缺乏监管,导致各种做法不受监控。 尼日利亚区块链情报
Aiying艾盈获悉,据社区反馈,MEXC 抹茶交易所近期开始大量封禁无 KYC 但被判定来自中国大陆地区的用
路透联合国 2 月 7 日 – 根据路透看到的一份未发表的联合国报告的摘录,联合国制裁监察员正在调
美国财政部长珍妮特·耶伦 (Janet Yellen) 告诉参议员谢罗德·布朗 (Sherrod Brown)
美国财政部发布了2024年洗钱、恐怖主义融资和扩散融资国家风险评估,强调了美国的非法金融威胁、脆弱性和风险 美
Aiying获悉,山东寿光市公安局日前破获一起虚拟货币USDT洗钱案件,抓获犯罪嫌疑人8名,该团伙以低买高卖的