美国财政部将在 2 月 14 日的国会听证会上概述对在非法金融中使用加密货币的担忧
美国财政部将在 2 月 14 日的国会听证会上概述对在非法金融中使用加密货币的担忧

财政部长布莱恩·尼尔森将告诉众议院金融服务委员会，该机构有权追究币安等公司的责任。 他还会说需要更多的权威。

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2 月
俄罗斯央行：去年俄罗斯近一半金融诈骗涉及加密货币
俄罗斯央行：去年俄罗斯近一半金融诈骗涉及加密货币

Aiying艾盈报道，俄罗斯央行透露，去年该国近一半的金融欺诈计划利用加密货币和外币进行支付。根据俄罗斯央行报

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2 月
美国检察官指控Bitcoin Fog涉嫌利用加密货币洗钱
美国检察官指控Bitcoin Fog涉嫌利用加密货币洗钱

Aiying艾盈报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主

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2 月
CNBC：CZ 的刑事判决被推迟至 4 月底
CNBC：CZ 的刑事判决被推迟至 4 月底

西雅图联邦法院的一份通知显示，币安前首席执行官赵长鹏因洗钱规则指控的宣判已推迟至 4 月 30 日。 赵是阿拉

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2 月
尼日利亚敦促监管加密货币以打击金融犯罪
尼日利亚敦促监管加密货币以打击金融犯罪

Adedeji Owonibi 强调，尼日利亚加密货币领域缺乏监管，导致各种做法不受监控。 尼日利亚区块链情报

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2 月
MEXC 抹茶交易所大量封禁无 KYC 但被判定来自中国大陆地区的用户
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Aiying艾盈获悉，据社区反馈，MEXC 抹茶交易所近期开始大量封禁无 KYC 但被判定来自中国大陆地区的用

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2 月
联合国调查朝鲜发起价值 30 亿美元的 58 起加密网络攻击
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路透联合国 2 月 7 日 – 根据路透看到的一份未发表的联合国报告的摘录，联合国制裁监察员正在调

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2 月
美财长耶伦：财政部可使用更多权力打击恐怖组织使用加密货币的行为
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美国财政部长珍妮特·耶伦 (Janet Yellen) 告诉参议员谢罗德·布朗 (Sherrod Brown)

09
2 月
美国财政部表示犯罪分子和诈骗者越来越多地转向加密货币
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美国财政部发布了2024年洗钱、恐怖主义融资和扩散融资国家风险评估，强调了美国的非法金融威胁、脆弱性和风险 美

08
2 月
山东公安破获一起虚拟货币USDT洗钱案件 涉案金额超900万元
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Aiying获悉，山东寿光市公安局日前破获一起虚拟货币USDT洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人8名，该团伙以低买高卖的

06
2 月