声称通过加密货币交易所 KYC 的“生成”假 ID 售价 15 美元
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据报道，价值 15 美元的人工智能生成的假 ID 被用来欺骗加密货币交易所的身份检查，这可能会给加密货币黑客和

06
2 月
a16z 合伙人 Chris Dixon：如何抑制区块链的“赌场文化”
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A16z 合伙人 Chris Dixon 在本文中将区块链置于互联网历史和网络经济的更广泛背景下，讨论了代币的

04
2 月
新加坡警方针对“加密货币黑客”恶意软件发出联合警告
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随着数字货币的日益普及，新加坡警方和网络安全机构共同提出警示，指出一种叫做“加密货币泄露器”的病毒软件正在盗取

03
2 月
BTC-e 幕后操纵者被捕并面临美司法部洗钱指控
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Aliaksandr Klimenka 被指控在 2010 年代的大部分时间里为毒贩和网络犯罪分子处理了数十亿

02
2 月
哈马斯人质与受害者家属起诉币安
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Aiying消息，据美国纽约南区地方法院法庭文件显示，以色列哈马斯人质与受害者家属正在起诉币安，指控其涉嫌处理

01
2 月
哈马斯受害者起诉币安涉嫌“协助”恐怖分子
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10 月 7 日袭击中丧生的两名前人质和受害者家属正在向币安、伊朗和叙利亚寻求赔偿。 10 月 7 日哈马斯袭

01
2 月
英国当局没收涉嫌洗钱的 17 亿美元比特币
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据报道，一名前餐厅员工试图在伦敦购买一栋价值约 3000 万美元的豪宅后，当局没收了价值 17 亿美元的比特币

31
1 月
被告在暗网毒品案中认罪，该案涉及最大一笔加密货币扣押，涉及毒品收益 1.5 亿美元
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俄亥俄州哥伦布 – 一名印度国民今天在美国地方法院认罪，罪名是策划暗网毒品阴谋，在美国各地运送数百

31
1 月
芬兰的执法部门是否破解了门罗币的隐私技术？
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芬兰的网络犯罪专家声称已经取得了取证突破，启发式地得出了门罗币交易的概率结果。 这是芬兰国家调查局 (KRP)

31
1 月
中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入

中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗

31
1 月