英国
这是英国第一起因经营加密 ATM 而被定罪的案件。 Olumide Osunkoya 承认非法运营加密 ATM
美国
苏福尔斯——美国检察官 Alison J. Ramsdell 宣布,2024 年 9 月 30 日,来自印第安
香港
警方留意到涉及加密货币案件骗案,占整体骗案约百分之七,为打击加密货币相关骗及洗黑钱活动,黄大仙警区刑事部于9月
美国司法部指控两名俄罗斯公民通过三家加密货币交易所洗钱数十亿美元的非法收益。 美国司法部周四表示,作为对俄罗斯
荷兰
在最近的一次联合行动中,荷兰财政信息和调查局 (FIOD)、荷兰警方国家高科技犯罪部门 (NHCTU) 和美国
Tornado Cash 开发商 Alexey Pertsev、Roman Storm 和 Roman Sem
ACE王牌交易所的现任总裁、身兼建业法律事务所所长的王晨桓被检方发现涉嫌「垃圾币诈骗」,已被逮捕并声请禁见。
根据财政部的一份新闻稿,美国指定了两家帮助哈马斯转移加密货币的公司。 美国财政部制裁监管机构周一宣布,美国和其
Coinbase 声称,美国财政部的提案包含不充分的措施,无法有效利用合规资源。 Coinbase 表示,美国
经济制裁是美国重要的外交政策工具,旨在阻止那些违背我们利益或从事侵犯人权等行为的外国。但越来越多面临美国制裁的
欧洲立法者周三晚间临时同意采用新的反洗钱法规,此举可能迫使加密货币行业比传统金融公司更严格地审查支付。 在斯特
联邦检察官周五宣布对一名德国商人提出指控,指控他通过加密货币欺诈计划诈骗投资者超过 1.5 亿美元。 检察官表
近日,联合国毒品和犯罪办公室发布的报告中警告称,Tether已成为东南亚洗钱者和诈骗者的主要支付方式之一。报告
2023 年是加密货币复苏的一年,该行业逐渐从 2022 年的一系列丑闻、崩盘和价格下跌中恢复过来。随着 20
2023 年 5 月,陪审团判定 Nathaniel Chastain 犯有电信欺诈和洗钱罪,原因是他了解 O