暗网毒品供应商认罪后被没收 1.5 亿美元加密货币

Aiying艾盈获悉，据美国司法部 1 月 26 日新闻稿，印度籍人士 Banmeet Singh 承认经营一

31
1 月
土耳其个人数据保护局要求加密平台收集用户身份和照片信息

Aiying艾盈获悉， 土耳其个人数据保护局（KVKK）要求比特币和加密货币平台必须收集和处理其用户的身份和照

31
1 月
一名女子在伦敦审判中被指控诈骗 50 亿英镑 并将其在 2017 年交易为 BTC

Aiying艾盈获悉，据 FT，42 岁的 Jian Wen 在英国被指控代表一名名叫 Yadi Zhang

31
1 月
派盾：2023年被盗加密货币洗钱金额约为3.42亿美元，较前一年减少25%
派盾：2023年被盗加密货币洗钱金额约为3.42亿美元，较前一年减少25%

Aiying快讯 据派盾统计，2023 年，被盗加密货币洗钱金额约为 3.42 亿美元，较前一年（4.6 亿美

30
1 月
播客：对话 Bitrace 你的账户混进了黑 U 怎么办？应该如何防范？加密黑灰产大追踪
播客：对话 Bitrace 你的账户混进了黑 U 怎么办？应该如何防范？加密黑灰产大追踪

本文与 Bitrace 的两位负责人主要讨论了关于如何避免收到黑 U、反洗钱压力的加大对加密社区会造成哪些影响

29
1 月
CFTC 对利用加密套利算法承诺巨额回报的人工智能诈骗发出警告
CFTC 对利用加密套利算法承诺巨额回报的人工智能诈骗发出警告

美国商品期货交易委员会表示，消费者应警惕利用人工智能许诺巨额回报的骗子。 商品期货交易委员会周四发布了关于人工

28
1 月
加密身份危机：消费者大规模采用的瓶颈
加密身份危机：消费者大规模采用的瓶颈

2023 年，围绕「消费者加密货币」的热情再次高涨，这部分归功于像 friend.tech 这样的产品的兴起，

27
1 月
爱沙尼亚政府推翻法院阻止，允许引渡 HashFlare 两人
爱沙尼亚政府推翻法院阻止，允许引渡 HashFlare 两人

尽管塔林法院先前阻止，爱沙尼亚政府还是否决并批准将 HashFlare 创始人引渡到美国。 据当地新闻媒体 P

27
1 月
美国政府申请处置从「丝绸之路」毒品交易者处缴获的 1.17 亿美元比特币
美国政府申请处置从「丝绸之路」毒品交易者处缴获的 1.17 亿美元比特币

美国政府申请处置从「丝绸之路」毒品交易者 Ryan Farace 以及 Sean Bridges 处缴获的 2

26
1 月
OneCoin 律师被判 10 年监禁
OneCoin 律师被判 10 年监禁

2019 年 11 月，法院判定马克·斯科特犯有两项与银行欺诈和洗钱相关的重罪。 1 月 25 日的听证会后，

26
1 月