Tornado Cash 开发商 Storm、Pertsev 在斯诺登的支持下筹集了超过 35 万美元用于法律辩护
Tornado Cash 开发商 Storm、Pertsev 在斯诺登的支持下筹集了超过 35 万美元用于法律辩护

Tornado Cash 开发商 Alexey Pertsev、Roman Storm 和 Roman Sem

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1 月
重磅》ACE交易所王晨桓遭逮！身兼建业法律事务所长，卷入「垃圾币诈骗案」声押禁见
重磅》ACE交易所王晨桓遭逮！身兼建业法律事务所长，卷入「垃圾币诈骗案」声押禁见

ACE王牌交易所的现任总裁、身兼建业法律事务所所长的王晨桓被检方发现涉嫌「垃圾币诈骗」，已被逮捕并声请禁见。

24
1 月
美国、英国、澳大利亚制裁哈马斯附属加密货币交易服务商
美国、英国、澳大利亚制裁哈马斯附属加密货币交易服务商

根据财政部的一份新闻稿，美国指定了两家帮助哈马斯转移加密货币的公司。 美国财政部制裁监管机构周一宣布，美国和其

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1 月
Coinbase 敦促美国财政部重新考虑拟议的加密货币混合规则中的批量数据报告
Coinbase 敦促美国财政部重新考虑拟议的加密货币混合规则中的批量数据报告

Coinbase 声称，美国财政部的提案包含不充分的措施，无法有效利用合规资源。 Coinbase 表示，美国

23
1 月
经济制裁的有效性因数字资产增长而面临风险
经济制裁的有效性因数字资产增长而面临风险

经济制裁是美国重要的外交政策工具，旨在阻止那些违背我们利益或从事侵犯人权等行为的外国。但越来越多面临美国制裁的

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1 月
欧盟新的洗钱协议将给加密货币带来比传统金融更大的负担
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欧洲立法者周三晚间临时同意采用新的反洗钱法规，此举可能迫使加密货币行业比传统金融公司更严格地审查支付。 在斯特

20
1 月
加密货币企业家被控通过营销计划诈骗投资者 1.5 亿美元
加密货币企业家被控通过营销计划诈骗投资者 1.5 亿美元

联邦检察官周五宣布对一名德国商人提出指控，指控他通过加密货币欺诈计划诈骗投资者超过 1.5 亿美元。 检察官表

20
1 月
已被联合国警告，这种虚拟货币成为犯罪集团的“香饽饽”
已被联合国警告，这种虚拟货币成为犯罪集团的“香饽饽”

近日，联合国毒品和犯罪办公室发布的报告中警告称，Tether已成为东南亚洗钱者和诈骗者的主要支付方式之一。报告

19
1 月
速览 Chainalysis 年度加密犯罪报告：诈骗和被盗资金大幅下降
速览 Chainalysis 年度加密犯罪报告：诈骗和被盗资金大幅下降

2023 年是加密货币复苏的一年，该行业逐渐从 2022 年的一系列丑闻、崩盘和价格下跌中恢复过来。随着 20

19
1 月
前 OpenSea 经理上诉，声称 NFT 信息不是“财产”
前 OpenSea 经理上诉，声称 NFT 信息不是“财产”

2023 年 5 月，陪审团判定 Nathaniel Chastain 犯有电信欺诈和洗钱罪，原因是他了解 O

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1 月