SEC 指控 NanoBit 和 CoinW6 利用社交媒体进行“关系投资诈骗”

美国证券交易委员会周二对五个实体和三名个人提起两项投诉，指控他们涉嫌参与关系投资诈骗。 该机构表示，此次执法行

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9 月
破跨境洗黑钱集团拘14人涉清洗逾2.3亿元受害人负债失遗产

执法部门在昨日(12日)采取「沉击行动」，当中透过与银行业界合作，成功捣破一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团

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9 月
欧盟反洗钱监管制度｜新立法及对虚拟货币反洗钱监管的最新动向

利用金融系统清洗犯罪收益的洗钱活动通常具有跨国性，尤其近年来，具有去中心化、匿名性等特征的加密货币逐渐成为被犯

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9 月
美国财政部制裁柬埔寨大亨因涉及加密货币欺诈和贩运连接

美国财政部对柬埔寨大亨李永发及其公司实施制裁，指控其与涉及加密货币骗局的人口贩卖和强迫劳动有关联。受害者被操控

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9 月
法院判处密苏里州男子因加密货币和税务欺诈入狱3年

密苏里州居民莱尔·香槟 Jr. 因涉及加密货币的欺诈和税务犯罪被判处三年联邦监禁。他和同谋试图通过访问受害者的

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9 月
巴西联邦警察严厉打击涉及加密货币的 97 亿美元洗钱计划

巴西联邦警察近期对涉及加密货币的洗钱活动展开了严厉打击。 此次行动被称为“尼福尔海姆”，代表着当局为打击加密货

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9 月
因交易USDT虚拟货币被定掩隐罪，律师应如何选择辩护策略？

提出问题：虚拟货币交易，U商为什么被定掩隐罪？ 其实在看守所会见不少当事人，邵律师都有一个很深切的感受，由于币

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9 月
CFTC 宣布建立合作伙伴关系打击加密货币猪屠宰骗局

CFTC 的客户推广和教育办公室与多个组织合作，传播与加密关系投资或“杀猪”骗局相关的信息。 去年，生猪屠宰诈

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9 月
“68人被骗金额上亿新台币”：台警方破获虚拟货币诈骗集团

参考消息网9月11日报道 据台湾“中央社”9月10日报道，彰化警方10日宣布破获以林姓男子为首的诈骗集团，该集

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9 月
境外犯罪嫌疑人利用虚拟币转移赃款 涉案8亿元

法治日报全媒体记者 张雪泓 记者9月10日从北京市公安局经济犯罪侦查总队获悉，近日，在侦办一起职务侵占案件过程

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9 月