帮人换汇，10万美金仅收300元，法院：非法经营罪，判刑8年！
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引言： 2023年12月27日，最高检、国家外汇局联合发文《最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案

03
1 月
国家外汇管理局要求银行监测虚拟货币非法跨境金融活动等信息
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国家外汇管理局制定《银行外汇展业管理办法（试行）》，自 2024 年 1 月 1 日起施行。第二十八条指出，银

30
12 月
印度向 Binance 等九家交易所发出警告 要求它们阻止其网址访问
印度对币安、Krakan、Bitstamp等9家加密交易所发出合规要求，并要求屏蔽网站访问

印度已向包括 Binance、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate、Bittrex、Bitstam

28
12 月
阿联酋监管机构修改制裁和反洗钱政策以颁布 FATF 的旅行规则
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阿联酋金融服务监管局已更新其反洗钱和制裁规则，添加了与数字资产相关的新要素。 阿拉伯联合酋长国的金融监管机构金

24
12 月
四名个人因加密货币投资诈骗洗钱数百万美元而被指控
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昨天在洛杉矶公布了一份包含七项罪名的起诉书，指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金

15
12 月
为什么关心您的数据：数据盗窃的 5 个后果

您的个人数据被盗的可能性很高。2022 年，英国12 亿英镑（15 亿美元）的欺诈损失中有很大一部分是由于身份

12
12 月
2023 年需要警惕的 4 个交易欺诈迹象

电子商务通常被认为是交易欺诈的主要目标。这在一定程度上是由于近年来远程验证的实施，为欺诈者创造了新的机会。不过

08
12 月
《世界报》：Platypus Finance 黑客被洗清刑事指控

要点： 法国法院已对 2023 年 2 月 Platypus Finance 黑客攻击事件造成 850 万美元

05
12 月
三合会关联团伙如何利用加密货币和赌场洗钱 $10B

澳大利亚联邦警察局宣布捣毁“Xin”洗钱组织，该组织转移了估计 100 亿美元的资金。 被捕者中有该组织的明显

03
12 月
了解你的敌人：在线游戏欺诈互动指南

奖金滥用者、套利投注者、身份窃贼——有很多欺诈者试图利用在线游戏的优势。了解他们使用的方案以及如何避免它们。

30
11 月