八人因交换中国语音网络钓鱼有组织犯罪所得收益被捕

京畿道杨州警察署9日宣布，以诈骗罪和违反《通信诈骗损害赔偿法》等罪名，逮捕了40多岁的A经理等8人。 A先生等

09
9 月
整形手术未能帮助加密骗局犯在10个月后逃避逮捕

韩国警方逮捕了一名40多岁的男子，他策划了一场加密货币骗局，诈骗158名投资者16亿韩元（1200万美元）。从

03
9 月
假冒乌克兰警察向企业家勒索 25 万美元 Tether 被捕

据称，该组织恐吓这位企业家，指控他与俄罗斯合作，并威胁将他关进监狱。 周一，乌克兰警方逮捕了一个犯罪集团，该犯

03
9 月
美司法部指控Geoffrey K. Auyeung进行6400万美元加密货币洗钱计划

美国华盛顿州的一名居民被控参与一起价值6400万美元的加密货币洗钱案。这名男子被指控冒充托管代理商欺骗投资者，

02
9 月
中国江西警方捣毁一处虚拟货币洗钱“水房”窝点，抓获8名犯罪嫌疑人

8月30日消息，据《环球时报》报道，天津张女士本月被网络诈骗26万余元，该笔诈骗款被人在赣州兴国取现。接到相关

31
8 月
何一：币安现在必须遵循“任何国际金融机构都遵循的反洗钱标准”

Aiying艾盈报道，币安联创何一在X平台发文称，生活在非法占领区的其他巴勒斯坦人仍可以继续能使用币安，区块链

29
8 月
香港警方侦破三个涉虚拟货币洗钱集团，涉案金额超3亿港元已拘27人

Aiying艾盈报道，香港执法部门早前根据线报及经分析后，在本月展开代号微歌、黑脑及幽侠的反洗黑钱行动，捣破3

29
8 月
英国发布首例加密货币ATM起诉书，指控某居民使用非法ATM机洗钱30万英镑

Aiying艾盈报道，英国警方在指控一名居民运营非法加密货币 ATM 并洗钱 30 万英镑（39.5 万美元）

29
8 月
印度法院下令删除使用加密货币交易所 Mudrex 名称的诈骗网站

法院命令印度通信部对多达 38 个网站采取行动。 印度一家法院下令关闭使用 Mudrex 品牌进行诈骗的网站。

29
8 月
币安否认其扣押所有巴勒斯坦用户资金的报道，称只有少数账户受到限制

8月28日消息，据Cointelegraph报道，P2P加密平台Paxful的联合创始人兼Noones P2P

29
8 月