英国
这是英国第一起因经营加密 ATM 而被定罪的案件。 Olumide Osunkoya 承认非法运营加密 ATM
美国
苏福尔斯——美国检察官 Alison J. Ramsdell 宣布,2024 年 9 月 30 日,来自印第安
香港
警方留意到涉及加密货币案件骗案,占整体骗案约百分之七,为打击加密货币相关骗及洗黑钱活动,黄大仙警区刑事部于9月
美国司法部指控两名俄罗斯公民通过三家加密货币交易所洗钱数十亿美元的非法收益。 美国司法部周四表示,作为对俄罗斯
荷兰
在最近的一次联合行动中,荷兰财政信息和调查局 (FIOD)、荷兰警方国家高科技犯罪部门 (NHCTU) 和美国
8月18日消息,印度执法局(ED)表示,古吉拉特邦的一名男子Shailesh Babulal Bhatt因涉嫌
近几年,泰达币(USDT)用户的钱包账户被稳定币的发行方泰达(Tether)公司列入黑名单。用户面对Tethe
Aiying艾盈 消息,8 月 15 日,据《青岛晚报》报道,青岛警方办理的一起利用虚拟货币 USDT 进行帮
华盛顿特区,2024 年 8 月 14 日 —美国证券交易委员会今天宣布,已获得针对总部位于亚特兰大的 Dri
美国证券交易委员会 ( SEC ) 已对加密货币公司 NovaTech 及其联合创始人提起指控,指控其策划了一
8月12日消息,据BeInCrypto报道,尼日利亚证券交易委员会(SEC)局长Momotimi Agama表
8月10日消息,A&A 公司谎称买下中国云南加密货币挖矿公司,诈骗新加坡本地超过 700 名投资者投资
华盛顿 8 月 8 日(路透社)——美国联邦储备委员会周四宣布,已对客户银行(CUBI.N)采取执法行动,打开
8月9日消息,据CryptoNews报道,哈萨克斯坦反洗钱机构表示,已阻止总计7540万美元的非法加密交易,并
爱尔兰当局在一次针对洗钱和黑市销售的突袭行动中,缴获了价值710万美元的加密货币。三人被捕,其中一人仍被羁押。