湖南警方破获一起利用加密货币进行的跨境电信诈骗案，涉案金额超 400 万元

Aiying艾盈报道，湖南警方公布了一起利用加密货币进行跨境电信诈骗的重大案件。该案涉及向境外诈骗团伙出租通讯

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8 月
前高管因加密货币欺诈案损失银行 4710 万美元后认罪

堪萨斯州威奇托——一名堪萨斯州男子承认利用其银行高管职位贪污数百万美元，导致银行倒闭，投资者股权全部损失。 根

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8 月
数百亿非吸案主嫌犯在英国被查获6.1万枚比特币，该如何追索？

外逃的钱志敏在英国落网后，天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称“蓝天格锐”）涉嫌非法吸收公众存款案的受害投资

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8 月
中国警方成功从泰国引渡一名特大经济犯罪嫌疑人

8月20日晚，在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导

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8 月
男子在加密货币洗钱案中面临20年监禁刑期

罗德岛居民因涉嫌参与国际毒品贩运集团的洗钱阴谋而认罪。这个集团通过加密货币洗了超过2500万美元，其中维拉直接

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8 月
美国监管机构在新规则中将加密货币视同现金处理

美国监管机构正在准备重新定义“货币”这个概念，将加密货币纳入其中，使其在报告规定上与传统货币一样。这种监管变革

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8 月
Web3律师：最新司法解释出台，交易虚拟货币是洗钱？

2024年8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问

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8 月
因交易USDT虚拟货币被定掩隐罪，律师应如何选择辩护策略？

提出问题：虚拟货币交易，U商为什么被定掩隐罪？ 其实在看守所会见不少当事人，邵律师都有一个很深切的感受，由于币

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8 月
NCA：英国每年非法加密货币交易金额达 51 亿美元

根据 NCA 的年度报告，每年与英国有关的非法加密交易金额在 17 亿至 51 亿美元之间。 英国国家犯罪局的

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8 月
Ripple：韩国汉阳大学应用ZKP来增强CBDC匿名性和反洗钱措施

Aiying艾盈报道，Ripple在X平台发文称，Ripple于位于韩国首尔的汉阳大学教授Hyunok Oh探

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8 月