英国
这是英国第一起因经营加密 ATM 而被定罪的案件。 Olumide Osunkoya 承认非法运营加密 ATM
美国
苏福尔斯——美国检察官 Alison J. Ramsdell 宣布,2024 年 9 月 30 日,来自印第安
香港
警方留意到涉及加密货币案件骗案,占整体骗案约百分之七,为打击加密货币相关骗及洗黑钱活动,黄大仙警区刑事部于9月
美国司法部指控两名俄罗斯公民通过三家加密货币交易所洗钱数十亿美元的非法收益。 美国司法部周四表示,作为对俄罗斯
荷兰
在最近的一次联合行动中,荷兰财政信息和调查局 (FIOD)、荷兰警方国家高科技犯罪部门 (NHCTU) 和美国
过去五年间,各式各样的“杀猪盘”骗局对公共安全产生了极大威胁。在这些骗局中,诈骗者通常依托于虚假的在线个人资料
7月1日15时,郯城县公安局港上派出所接到线索,辖区群众李女士可能正在遭遇投资理财类电信诈骗,民警立即与当事人
两年内屡屡失败,导致英国金融行为监管局根据 2011 年《电子货币条例》首次对加密货币公司采取执法行动。 加密
一名英国黑客因 Coinbase 虚假网站诈骗而面临牢狱之灾;一名埃尔帕索男子涉嫌利用加密货币“庞氏骗局”来维
Aiying艾盈报道,Coinbase 旗下的英国子公司 CB Payments Limited(CBPL)因
印度国家犯罪局成立了一个特别工作组并启动数字取证培训,以应对加密货币在毒品贩运中日益严重的滥用问题。 印度麻醉
两名外国公民在纽瓦克联邦法院承认参与了Lockbit勒索软件组织的活动,美国司法部周四透露。俄罗斯公民Rusl
受害者将价值 399,000 美元的 USDT 稳定币转入了诈骗者的数字钱包。 香港警方逮捕了三名嫌疑人,他们
虚拟货币交易平台AAX自2022年11月中起以系统维护及更新为由停止运作,逾300客户因未能取回近1亿港元资产
阿拉瓜列车(Tren de Aragua)这个来自委内瑞拉的犯罪团伙,因参与绑架、人口拐卖、勒索等各种非法活动