玉门公安成功打掉打掉利用USDT转移涉诈资金的犯罪团伙，涉案资金1000余万元

Aiying艾盈报道，据酒泉市公安局公众号，近日，玉门市公安局外出打击专班连续作战，全力攻坚，历经一个多月时间

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8 月
涉空壳公司以虚拟货币清洗15亿元黑钱4名男子保释候查

海关捣破一个清洗黑钱集团，拘捕4人，怀疑他们利用多间空壳公司，收取大量海外跨境汇款，并以虚拟货币交易清洗15亿

08
8 月
纽约联邦储备银行报告称，以太坊实体基本遵守了 Tornado Cash 制裁规定

论文称，尽管 Tornado Cash 仍有一些交易量，但大多数验证者都在配合制裁。 纽约联邦储备银行的一份新

08
8 月
巴西民警捣毁贩毒团伙PCC的加密货币洗钱计划

8月8日消息，据CoinDesk报道，巴西圣保罗民警捣毁了由毒品帮派“第一首都司令部”（PCC，First C

08
8 月
纽约国土安全调查局指控Michael Lauchlan经营虚假加密货币追回服务的CDN

美国国土安全调查局纽约分局已经起诉了迈克尔·劳克兰（Michael Lauchlan），指控他一家经营阴谋的加

07
8 月
德克萨斯州警方接获20至30起涉及礼品卡与比特币诈骗举报

德克萨斯州罗伯克警察部门报告，近期出现了大量与比特币相关的诈骗案件，受害人损失惨重。过去几个月里，已有20到3

07
8 月
纽约当局宣布对利用“虚假加密货币资产追回业务”的诈骗者提出指控

纽约县地方检察官查获了 Coin Dispute Network 运营商涉嫌从用户那里窃取的约 14,000

02
8 月
Johnber Kim因涉嫌操纵市值达5860万美元的“诈骗币”被拘留起诉

8月1日消息，首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组1日宣布，朴先生（Johnber Kim）被逮捕，并以诈

02
8 月
威斯康星州推出追踪系统打击加密货币欺诈和投资诈骗

威斯康星州金融机构部正在根据消费者投诉推出一种新的诈骗追踪器，以保护投资者免受加密货币和投资欺诈。 美国威斯康

02
8 月
Immunefi：今年加密行业因黑客和诈骗造成的损失已超11.9亿美元

Aiying艾盈报道，Web3 漏洞赏金和安全服务平台 Immunefi 的最新报告显示，今年迄今为止，加密行

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7 月