Tornado Cash在2024年上半年收到超18亿美元的存款，较去年增长45%
Tornado Cash在2024年上半年收到超18亿美元的存款，较去年增长45%

金色财经报道，加密混币器Tornado Cash两年前受到美国政府实施制裁后，该平台的活动大幅下降，但2024

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7 月
Bitzlato加密交易所创始人被判处18个月监禁
Bitzlato加密交易所创始人被判处18个月监禁

Aiying艾盈报道，Bitzlato加密货币交易所的俄罗斯创始人因经营无牌汇款业务，掩盖价值超过7亿美元的非

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7 月
华盛顿州金融机构部：警惕关于Whatsapp和Telegram上涉及假“教授”的加密货币诈骗
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华盛顿州金融管理局(DFI)发布消费者警告,称最近频繁收到有关”自称’教授’

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7 月
美国检方对一“杀猪盘”骗局提起诉讼，寻求没收泰国犯罪者254万枚USDT
美国检方对一“杀猪盘”骗局提起诉讼，寻求没收泰国犯罪者254万枚USDT

华盛顿——哥伦比亚特区美国检察官办公室今天提起民事没收诉讼，以追回 FBI 从海外犯罪者手中缴获的加密货币。这

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7 月
OCCRP 调查显示，诈骗分子和犯罪分子使用加密 ATM 的情况激增
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报告称，加密 ATM 的快速增长和监管松懈使其成为犯罪分子的目标 根据有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）和

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7 月
FATF：约四分之三的司法管辖区未完全遵守针对虚拟资产领域的反洗钱建议
FATF：约四分之三的司法管辖区未完全遵守针对虚拟资产领域的反洗钱建议

7月13日消息，根据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的数据，130 个司法管辖区中有 97 个“仅部分遵守

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7 月
香港金管局完成第五次虚拟资产服务提供者反洗钱措施针对性检视
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Aiying艾盈报道，香港金管局向银行及储值支付工具持牌人发出通告，旗下财务行动特别组织发表上月全体会议所取得

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7 月
美CFTC、司法部、FBI等多家联邦机构将联合打击加密诈骗
美CFTC、司法部、FBI等多家联邦机构将联合打击加密诈骗

7月13日消息，美国 CFTC 和司法部（DOJ）国家加密货币执法小组（NCET）本周举行了首届打击诈骗（Fr

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7 月
英国出售从毒品贩子处没收的门罗币
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一名英国男子因贩卖致命减肥药被判有罪，柴郡网络犯罪部门从他手中“没收”了价值 15,000 英镑（约合 19,

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7 月
泰国警方逮捕使用名为Tidex虚假程序骗取加密货币的诈骗者
泰国警方逮捕使用名为Tidex虚假程序骗取加密货币的诈骗者

警方逮捕了六名呼叫中心诈骗团伙嫌疑成员，并缴获了价值约 3000 万泰铢的现金和其他资产。 泰国科技犯罪打击部

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7 月