三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕

海关侦破18亿洗黑钱案，拘捕3名男女，其中一人名下的空壳公司帐户单日交易次数达167次。本案亦牵涉虚拟货币，其中两名被捕男女在虚拟货币平台接收7.6亿，占本案所涉款项的四成，据悉为泰达币平台。

海关财富调查科财富调查第一组指挥官杨尔德表示，被捕的2男1女在2021至2022年开设5间公司及18个银行户口，开户时报称业务为手机配件、机械批发、汽车零件等，但全部公司均无报税及进出口报关记录，亦无实质业务地址，相信属空壳公司。杨称，公司帐户在开户后即出现异常频繁及大额可疑交易，有帐户一日内入帐3900万、交易次数达167次，5公司的资金来源为一虚拟货币交易平台及逾200间本地及境外公司，资金到帐后短时间内即会转走。

杨称，被捕女子的公司户口在洗黑钱过程中属上游角色，接受公司及虚拟货币平台共6亿的转帐，再经两间持牌找换店转出其他公司或另外两名涉案男子，女子共处理9亿怀疑黑钱。至于另外2名男子的公司户口在过程中属中下游，其中一人的公司户口在9个月内处理3亿款项，该公司报称从事汽车业务，但交易对手业务广泛，包括食品、日用品、农产品，与汽车业务无关。

海关在4月18日拘捕涉案的42岁无业女子、48岁自雇男子及60岁男司机，3人涉嫌串谋洗黑钱，获保释候查。杨称，海关透过情报及资金流分析发现3人，3人并不相识，亦无证据显示有招揽关系，背后或有集团操纵，据悉部分人有就交易收额外报酬。海关亦搜查4住宅单位、5个公司地址及2间持牌找换店，检取手提电话、公司印章及文件、银行汇款纪录等，会透过国际合作等方法，继续调查资金来源及去向、被捕人背景等，不排除更多人被捕。

海关重申，洗黑钱属严重罪行，最高可判罚500万元及监禁14年，相关犯罪得益可被没收。

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